Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

23 февраля 2021 г., 12:42:00   48   0
Из ПриватБанка за пару дней до национализации вывели почти 137 млн: в чем обвинили экс-менеджеров

Менеджеры ПриватБанка, которых обвиняют в выводе средств, имеют отношение к переводу на счет днепропетровской страховой копании "Ингосстрах" около 137 млн грн. Это сделали за три дня до национализации банка – 16 декабря 2016 года. 

Как удалось выяснить OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура ведет дело по указанному расследованию еще с 2017 года. НАБУ подозревает в указанном преступлении бывшего главу банка Александра Дубилета, его первого зама Владимира Яценко и бывшую руководительницу одного из подразделений ПриватБанка, которая одновременно работала в "Ингосстрах", Елену Бычихину.

Суть схемы:

  • еще до национализации топ-менеджеры вероятно знали, что банк заберет государство;

  • 16 декабря они в срочном порядке подписали дополнительные договоры с "Ингосстрах", пересчитали им два депозита по курсу доллара и перевели в общей сложности 137 млн грн;

  • подписывать такие договора менеджеры банка не имели права;

  • депозиты "Ингосстрах" хранились в "Привате" еще с 2014-го, но перерасчет провели накануне национализации.

  • деньги перевели двумя траншами в 7,4 млн и 124,4 млн грн.

В отношении сделок с "Ингосстрах" уже проводят расследование по статьям ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 УК (злоупотребление служебным положением и присвоение имущества). Что интересно, Бычихина также значится в управлении (основывала, была подписантом или руководителем в разное время) целого ряда компаний: "Приват-Терминал", "Приват-Электрон", "Приватагротрейд", "Приват-Альянс".

Как переводили деньги

К слову, в банке есть собственный финансовый мониторинг, который не мог допустить проведение такой сделки. На тот момент в ПриватБанке финмоном занимался Игорь Терехин.

Поделиться:

Читайте еще

Важные новости

АТФбанк, Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов ответят за семейный схематоз Самрук-Казына / 17.02.2021, 12:00
АТФбанк, Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов ответят за семейный схематоз Самрук-Казына
Перестановки в фонде «Самрук-Казына» могут завершиться как в пользу в Ахметжана Есимова, так и напротив — создать сущест… Читать полностью
Записки врача - как Юрий Сороколат довел до развала медицинскую систему Харькова и «залечил» Геннадия Кернеса / 08.02.2021, 12:52
Записки врача - как Юрий Сороколат довел до развала медицинскую систему Харькова и «залечил» Геннадия Кернеса
Директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета — личность в городе известная. Особенно в последнее время, … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте