Все новости с тегом "Danske Bank"

Страницы (2): 12»
08:56
Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов. За электричество придётся платить с комиссией

Хельсинкский окружной суд 13 января отклонил иск Бориса Ротенберга к четырём банкам.

20:24
Полиция нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank. Он совершил суицид

Ранее эстонское отделение Danske Bank фигурировало в СМИ в контексте расследования об отмывании сотен миллиардов евро.

16:44
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

22:22
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры...

10:14
Двоюродный брат Путина заподозрен в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank, – СМИ

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

16:46
Михаил Поляков уведет Нордеа-банк от российских заемщиков

Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами.

00:31
В Эстонии задержаны 10 человек по делу об отмывании в Danske Bank в пользу россиян

Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал новые задержания.

00:14
Как устроена фабрика грязных денег на Западе. Наблюдения миллиардера Александра Лебедева

Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации, акционер и заместитель главного редактора «Новой газеты» Александр Лебедев написал новую книгу — продолжение автобиографической «Охоты на банкира».

23:07
Свадебный генерал Путин

Как кузен президента фамилией торговал

16:00
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры.

19:59
Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.

20:28
Как за 1 фунт обнаружили крупнейшую отмывочную схему, к которой причастна фирма «семьи Путина»

Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.

13:38
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

00:00
«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег.

12:39
Глава Danske Bank ушел в отставку после скандала с отмыванием $30 млрд из России

Томас Борген подал в отставку за несколько часов до пресс-конференции, на которой аудиторы банка обнародуют результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования.

Страницы (2): 12»

Важные новости

Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020, 18:53
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий Кузишен, который ранее сам возглавлял дан… Читать полностью
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников / 13.07.2020, 15:05
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников
В отличие от председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, который предпочитает избегать внимания СМИ, его замес… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте