Все новости с тегом "Danske Bank"

Страницы (2): 12»
20:20
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов

Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.

08:56
Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов. За электричество придётся платить с комиссией

Хельсинкский окружной суд 13 января отклонил иск Бориса Ротенберга к четырём банкам.

20:24
Полиция нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank. Он совершил суицид

Ранее эстонское отделение Danske Bank фигурировало в СМИ в контексте расследования об отмывании сотен миллиардов евро.

16:44
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

22:22
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры...

10:14
Двоюродный брат Путина заподозрен в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank, – СМИ

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

16:46
Михаил Поляков уведет Нордеа-банк от российских заемщиков

Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами.

00:31
В Эстонии задержаны 10 человек по делу об отмывании в Danske Bank в пользу россиян

Требовавший наказания банкиров Уильям Браудер приветствовал новые задержания.

00:14
Как устроена фабрика грязных денег на Западе. Наблюдения миллиардера Александра Лебедева

Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации, акционер и заместитель главного редактора «Новой газеты» Александр Лебедев написал новую книгу — продолжение автобиографической «Охоты на банкира».

23:07
Свадебный генерал Путин

Как кузен президента фамилией торговал

16:00
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры.

19:59
Проверка на суверенность: зачем Борис Ротенберг судится с финскими банками

В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.

20:28
Как за 1 фунт обнаружили крупнейшую отмывочную схему, к которой причастна фирма «семьи Путина»

Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.

13:38
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал

Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.

00:00
«Счет семьи Путина», перевод Ролдугину и убийство зампреда ЦБ: что известно о «русских деньгах» в Danske Bank

В 2006 году первый зампред ЦБ Андрей Козлов предпринял попытку сообщить эстонским властям о существующей в этой балтийской стране крупной схеме по отмывке идущих из России денег.

Страницы (2): 12»

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте