Все новости с тегом "финансовые махинации"

Страницы (10): 12345678910»
11:22
«Черные банкиры» Петербурга получили условные сроки за отмывание более ₽3 млрд

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга назначил по три года условно «черным банкирам» Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

12:02
Экс-главе «Известий» продлили срок ареста, несмотря на помощь в задержании чекиста-взяточника

Мосгорсуд оставил до октября в СИЗО политолога и экономиста Эраста Галумова, обвиняемого в махинациях, совершенных им на посту руководителя издательства «Известия», находящегося в ведении управления делами президента РФ.

13:11
На Кипре задержан разыскиваемый в России бизнесмен из Приморья

На Кипре задержан приморский бизнесмен Игорь Польченко, находившийся в международном розыске по обвинению в махинациях при получении кредитов от ряда крупнейших российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ и другие.

11:13
Беглого уральского чиновника поймали при попытке перейти украинскую границу

При задержании Разунин заявил, что в России против него сфабриковано уголовное дело, а он сам хочет просить политического убежища на Украине или в Белоруссии.

15:34
Как вкладчики Дельта банка потеряли миллиарды

Из банка исчезли активы почти на 50 млрд, но за 4 года следствие так и не приблизилось к истине.

22:36
СК возбудил уголовное дело об отмывании преступных денег фондом Навального

СК РФ возбудило уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

16:01
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск

МВД Молдавии объявило супруга певицы Жасмин, молдавского политика и бизнесмена Илана Шора в международный розыск за нарушение запрета на выезд из страны.

17:18
Гражданская конфискация от Зеленского: у кого и как будут отнимать имущество

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о конфискации активов, которые получены незаконным путем.

13:42
Налоговая уличила спонсора «Своей игры» на НТВ в выводе 300 млн рублей в офшор

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано.

16:52
Махинатор-коррупционер с хитринкой и связями: кто такой Николай Негрич

Небольшой городок в Ивано-Франковской области давно стал резиденцией коломыйского «дона Корлеоне» ─ Михаила Негрича. Покорять Киев тот отправил своего отпрыска Николая.

23:47
Депутат Воронежской облдумы задолжал сотрудникам подчиненного предприятия 80 млн рублей

Суд отстранил управленца от руководства организацией, а следователи завели уголовное дело.

15:44
В Сеть слили данные "неблагонадежных" граждан и предприятий

В общем доступе в Интернете появилась база данных граждан и компаний, которым банки отказали в обслуживании в соответствии с известным ФЗ 115 (противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как так вышло, и чем это грозит участникам «черного списка»?

12:10
Наталье Ротенберг грозит уголовное наказание в Лондоне

Британские власти не допустили закрытия компании NR Property Developments жены бывшего рэкетира Аркадия Ротенберга. Английской светской даме Наталье Ротенберг грозит уголовное наказание за сокрытие отчетов фонда ее имени и дизайнерского стартапа NR Interior Design.

21:34
Дороги "похоронят" Дубровского?

В Челябинской области разгорается новый скандал. Губернатор Дубровский может быть замешан в многомиллионных хищениях на строительстве дорог. Пока за него отдуваются неповинные люди. Когда ответят участники сомнительных схем?

23:42
Главный федеральный инспектор Саратовской области покидает пост на фоне коррупционных скандалов

Главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина уходит со своей должности.

Страницы (10): 12345678910»

Важные новости

Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега / 20.10.2019, 11:03
Шодиев Патох Каюмович: главарю казахской мафии светит 10 лет колонии, он ударился в бега
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство … Читать полностью
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019, 15:22
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России. Читать полностью

Лента новостей

07 декабря 2019 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте