Все новости с тегом "Оффшоры"

Страницы (26): 123456+10»
11:17
Международный схематоз от советника экс-министра Омеляна: как одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» проворачивает незаконные экспортные аферы

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна

10:13
Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу

В марте 2019 года одесская компания ТОВ С.М.Т.-ЛТД отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.

20:52
Китайцы ищут Тимура Абилкасымова из-за арестованных миллионов

Лоббист и медийный эксперт Тимур Абилкасымов, погоревший на скандальных оффшорах в Люксембурге скрывается от своих инвесторов из Китая, которые вверили ему на хранение и преумножение капитала около пяти миллионов долларов.

15:20
Как казнокрад Елбасы Булат Утемуратов Блумберг покупал

Все-таки удивительных способностей человек — Булат Утемуратов: пройти путь от мясника в гастрономе Юбилейный до кошелька Елбасы и после стать едва ли не самостоятельной единицей в играх самых отчаянных аферистов-миллиардеров мира

21:11
Оффшорный скандал обернулся фиаско для лоббиста Абилкасымова

Угодивший в коррупционный скандал эксперт-лоббист из Казахстана Тимур Абилкасымов лишился десятков миллионов евро, которые ему доверили китайские и казахстанские инвесторы, а также может получить визовый бан из-за попытки дачи взятки судье из Люксембурга и создании оффшорной компании TARO Group S.A.R.L.

11:42
У Порошенко заявили, что он не владеет никакими оффшорными компаниями

В партии «Европейская солидарность» заявили, что лично бывший президент Украины Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями, подчеркнув, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами.

22:34
FinCEN Files: Правоохранители США заинтересовались компаниями, связанными с Порошенко

Американских правоохранителей заинтересовали подозрительные транзакции оффшорных компаний, связанных с бывшим президентом Петром Порошенко.

13:49
Международные мошенники Мaкс Пoлякoв и Максим Криппа запустили FireFly Aerospace: детали гигантской аферы

Одной из самых перспективных сфер развития технологий в последние годы стала аэрокосмическая промышленность

18:35
Заморский мошенник Ден Сяосю: паразитирует на доверии в украинской реальности

В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа заморского гостя. В среднем, они приезжают из каких-то темных дыр глобуса и рассказывают об алмазах в каменных пещерах.

17:55
Банк «Конкорд» - криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долги

Банк «Конкорд» или Конкорд-банк (CONCORDBANK) - довольно малоизвестное финансовое учреждение. В ренкинге НБУ он занимает 42 место из 51. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают. Впрочем, о «Конкорде» это сказать тяжело. Но давайте по порядку.

09:14
Вор, мошенник и сексот ФСБ Артем Аветисян досудился со СМИ и потерял банк «Восточный»

Похоже, в жизни бенефициара банка «Восточный экспресс» Артёма Аветисяна наступила чёрная полоса.

10:54
Урка с запорожских отвалов Евгений Черняк по кличке Чернило запустил свои щупальца в Укрспирт

Пертурбации в Кабмине и отставка премьер-министра Гончарука, на руку Евгению Черняку. Лоббируют его интересы российские представители водочной промышленности.

10:45
Климкин бросил трубку после вопросов о Жвании и взятках европейцам

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин бросил трубку после вопросов журналиста «Апострофа» о заявлении бывшего нардепа Давида Жвании об экс-президенте Петре Порошенко и Соглашении об ассоциации Украины и ЕС.

22:53
Власти Белоруссии арестовали 3 млн евро на счету жены замминистра финансов России

Это было сделано на основании подозрений в отмывании денежных средств через счета белорусского банка

21:44
У семьи вице-спикера южноуральского Заксобрания Юрия Карликанова обнаружен офшор

Семья Юрия Карликанова, который должен челябинским бизнесменам и городу свыше 1 млрд рублей, использовала кипрский офшор INTERROCKS VENTURES LIMITED для проведения сомнительной вексельной сделки.

Страницы (26): 123456+10»

Важные новости

Бывший рэкетир Олег Кияшко возглавил преступную империю покойного авторитета Князя / 15.12.2020, 09:00
Бывший рэкетир Олег Кияшко возглавил преступную империю покойного авторитета Князя
Харьковский криминальный авторитет Вадим Казарцев по кличке «Князь» умер от рака 2 месяца назад Читать полностью
Папа у Кости силен в разводилове / 14.12.2020, 12:06
Папа у Кости силен в разводилове
Спуская на собственный пиар бюджетные миллиарды, власти попадаются на удочку медиамошенников Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте