Все новости с тегом "Конвертационный центр"

16:05

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

10:28

Харьковский криминальный авторитет Олег Борисович Кияшко, который известен чередой рейдерских захватов и грабежей после смерти криминального авторитета и подельника Князя чувствует себя крайне не комфортно.

22:36

Имя Олега Кияшко известно ещё с начала 2000-х годов. Тогда в СМИ появилась первая информация о преступной группировке, действующей в Харковськой области, которая специализируется на финансовых преступлениях, рейдерском захвате земельных участков, коммерческих помещений, и, как не странно, на похищении и пытках людей.

23:25

Конвертационный центр действовал на территории 8 областей

17:07

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань

19:23

В свете последних событий происходящих в ГНС и опубликованных в ряде информационных ресурсов коррупционных схемах, в которых задействованы руководители областных управлений ГНС, хотелось бы прояснить ситуацию, сложившеюся в Донецкой области.

16:58

Известный конвертатор Вася Костюк «Львовский» через ряд конвертационных площадок, 20 апреля 2020 года получит возмещение НДС за март месяц, в размере 103 млн гривен. Будут задействованы следующие компании:

21:35

Кілька місяців тому журналісти нашого видання натрапили на слід величезного конвертаційного центру. В ході збору інформації було встановлено, що відмивання коштів ведеться під прямим керівництвом Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича.

16:43

Продовжуючи тему нашого журналістського розслідування діяльності незаконних конвертаційних центрів під «кришуванням» Голови Державної податкової служби Верланова Сергія Олексійовича ми вийшли на його давнього бізнес партнера по цих мутних справах.

00:01

Впервые СМИ услышали об аферисте Андрее Андрикевиче четыре года тому назад.

18:00

Из прокуратуры Киева исчезли 272 тысячи долларов, арестованные в рамках дела о конвертационных центрах, якобы связанных с одесским бизнесменом-контрабандистом Вадим Альпериным.

15:24

Месячный оборот конвертационных центров в Украине превышает 25 млрд. гривен, причем глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов якобы знает о ситуации и закрывает на нее глаза.

22:32

Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до признания неплатежеспособным своего Актив-банка, успела его быстро продать.

13:13

Известный львовский конверт-дирижер Костюк Василий Васильевич и глава Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей Алексеевич продолжают уповать на миллиардные заработки с помощью своих старых схем — конвертов.

23:51

Известный львовский конверт-дирижер Костюк Василий Васильевич и глава Государственной налоговой службы Украины Верланов Сергей Алексеевич продолжают уповать на миллиардные заработки с помощью своих старых схем — конвертов.