Все новости с тегом "Григорьев Александр"

14:16

Задержанный по подозрению в мошенничестве бывший глава РКК Энергия Владимир Солнцев может быть причастен к отмыву денег через Молдавию.

00:46

Как стало известно Ъ, сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой молдавской схемы банкира Александра Григорьева.

13:57

«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года

10:12

Портал Устав ГРУПП совместно с сайтом http://fib.name продолжает публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ.

22:31

Бенефициары молдавской аферы - Платон, Плахотнюк, Коркин, Кузьмин, Магин и Моралес-Эскомилья

15:53

На члена СФ РФ Александра Бабакова дали показаниях в рамках «дела Ландромата»

20:45

В Ростове-на-Дону завершился громкий процесс.

09:36

Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капитала через одну из беднейших стран Восточной Европы. Благодаря этой схеме из России в Великобританию в общей сложности были выведены крупные суммы, до миллиарда евро включительно.

17:33

Исчезнувшему на яхте банкиру инкриминировали мошенничество на 21 млрд рублей

11:25

Проблемный бизнес участники рынка связывают с депутатом гордумы от «Единой России».

17:03

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

10:22

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

00:03

Через 20 лет после смерти Артёма Боровика легендарной газетой завладели Иосиф Шур и другие авторитетные совладельцы

20:43

Банкир Александр Юрьевич Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.

07:46

Александр Григорьев (ИНН: 720304084519) во второй раз собирается обманывать своих избирателей как депутат Думы Тюмени, и владелец Управляющей компании «Универсал». Предприниматель 3 июня прошел процедуру праймериз, организованную городской организацией партии «Единая Россия».