Банкир-мошенник Сергей Николаевич Тронь отмывал деньги международной преступной группировки: расследование

09:28, 05.11.2019
Поделиться:
330   0
Банкир-мошенник Сергей Николаевич Тронь отмывал деньги международной преступной группировки: расследование
Банкир-мошенник Сергей Николаевич Тронь отмывал деньги международной преступной группировки: расследование

В Латвии задержали банкира Рейнина Тумовса, одного из бывших владельцев украинского банка CityCommerce Bank. Его подозревают в присвоении 300 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 

Тумовса в 2017 году объявили в международный розыск. В ноябре его задержала прокуратура Латвии и отправила под стражу на один год. Нацполиция готовит документы об экстрадиции. 

По данным следствия, Тумовс, который занимал должность президента банка, и глава правления проводили фиктивные сделки. 

- В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз., - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, Тумовс получил российское гражданство, после чего ездил в аннексированный Крым.

Согласно информации из открытых  источников, CityCommerceBank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечными владельцами которой являются  выходцы из Донецка Сергей Тронь и Нурулислам Аркаллаев. Последний  занимает должность президента Федерации дзюдо Украины, а Тронь - должность вице-президента Киевской городской Федерации бокса. 21 ноября Нацбанк признал CityCommerceBank банкротом.

Теги статьи: CityCommerce Bankотмывание денегТумовс РейнисАркаллаев НурулисламТронь Сергей НиколаевичТронь Сергей
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Бизнес-«гонки» Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова / 27.01.2021, 16:28
Бизнес-«гонки» Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова
Владельцы одного из крупнейших российских автохолдингов Major Абросимов и Бахтиаров, известные своими связями в силовых … Читать полностью
Бывший рэкетир Олег Кияшко возглавил преступную империю покойного авторитета Князя / 15.12.2020, 09:00
Бывший рэкетир Олег Кияшко возглавил преступную империю покойного авторитета Князя
Харьковский криминальный авторитет Вадим Казарцев по кличке «Князь» умер от рака 2 месяца назад Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте