Холдинг «Солнцевская ОПГ»

08:50, 22.05.2017
Поделиться:
2825   0
Холдинг «Солнцевская ОПГ»
Холдинг «Солнцевская ОПГ»

Rucriminal.com продолжает публикацию материалов из доклада Интерпола, включающего в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников.

В одиннадцатой статье мы приводим только небольшой перечень коммерческих структур по всему миру, которые контролируются лидерами Солнцевской ОПГ и их партнеры. А партнеры эти очень интересные. Например, среди них Rucriminal.com обнаружил лидера партии «Патриоты России» Геннадия Семигина.

Более того, "SV Холдинг" принял участие в основании следующих компаний:

 "Эверест", "Виктория-2" (1) и "Ирина", расположенное по тому же адресу в Москве, 35, улица Б. Филевская, 121309. Орлов Леонид( по полученной информации член "Солнцевской" группировки) являлся владельцем компании "Эверест" либо руководил ею; Аверин Александр( в докладе отмечается как лидер "Солнцевской") был владельцем либо руководителем компании "Виктория-2"; и Щербакова Ирина( о ней нет информациии в интерполе) возглавляла или являлась владелицей компании "Ирина".

"ЗАО Внуково Терминал", расположено в Москве по адресу: Боровский проезд,6, кв. 36.

"Земляне" расположена в Москве по адресу: Солнцевская ул., 23-1, кв. 175. Соучредитель Бахтин Александр.

"АОЗТ Тибет" расположено в Москве по адресу: Новопеределкинская ул., 12-1, кв. 339. Соучредитель Облов Евгений.

"ЗАО MTK- International" (1) расположено в Москве по адресу: Ленинская ул., 146. Соучредители этой крмпании- "Tonalito AG". Грим Александр, 27.04.1924- соучредитель компании "Prof-Tonalito International" в Москве- дочерняя компания по отношению к " Prof- Tonalito AG", которая расположена в Швейцарии в г. Гларис, 28 Бургштрассе. Грим- президент компании "Prof- Tonalito" в Швейцарии.174 У "МТК" сосредоточено 40 % компании "CDT".175

(1) В соответствии с информацией НЦБ интерпола Вашингтона, 50% компании "МТК" принадлежат Грим Александру и 50%- Михайлову Сергею.

Грим уехал в Перу в августе 1996 года, где он, Михайлов и Аверин якобы вложили деньги в казино и отель, расположенные на тихоокеанском побережье, и затратили на этот проект 10- 15 миллионов долларов.

Михайлов, Аверин и Грим сосредоточили свои интересы на одном из регионов Аргентины- mar del Plata.176

"Аэромакс" 1, Рейсовая ул., 12, офис 200  Москва. Соучредителем этой компании является Талызин Николай, имеющий связи с Михайловым.

"Solntsevsky Goods market Direktorate ltd", Скульптора Мухиной ул., 2, офис 4, Москва. Другими основателями этой компании являются Торговый Дом "Солнцево" и "Стар". Эта компания- управление развития и реконструкции Западной Москвы.

Компания "Agro Plus K+ Mag" в Цуге/ Швейцария также связана с "SV Холдинг". Являясь дочерней компанией по отношению к "TSI" и располагаясь в Ташкенте, она находится под управлением некоего Акмедова Азгузана, одного из заместителей Рахимова.177

В соответствии с информацией НЦБ интерпола Висбадена, за торговой компанией "Agro- Plus K+ Mag", расположенной в Цуге( адрес: Гутерштрассе,2, 6304) и специализирующейся на продаже котона, стоит Рахимов Гафур, 22.07.1954 г.р.178 Управляющим и владельцем является Кандов Борис, 27.12.1946 г.р., который также руководил импортом- экспортом компании "Agro Teck" в Вене. "Agro Teck" расшифровывается как Agro= продукты питания, Te= энергия и К= торговля. Компания под названием "Agro Plus" существует также и в России.179 

 Рахимов является также владельцем компании "Agro Plus Kem AG" в Париже/ Франция( 17, авеню Хоке, 8 округ) и генеральным директором "Agro Plus" в Ташкенте.180 По открытым источникам, управляющий в "Agro Plus"( Ташкент)- Мартирусян Артур, русско- израильский бизнесмен по кличке "Армянин". Он также был акционером компании "Eurofood International", располагавшейся в Париже в 1996 году и ликвидированной в 1999.181

Михайлов- представитель российской компании "Благовест SV", расположенной в Москве по адресу: Ленинский проспект, 146, кв. 332, индекс 117526, тел. 438-5138. Генеральным директором является отец Тамм Арнольда. Сообщается, что Аверин также входит в состав этой компании. "Благовест SV"- благотворительная организация, имеющая лицензию на реконструкцию, строительство и посредническую деятельность.182

"Солнцевская" контролировалась "Саяня Банком" в Москве.183

Все  компании контролируются "Солнцевской" группировкой, которая следует принципу "Нет тела, нет дела"( смотри информацию о компании "Ритуальные услуги" в разделе "Предприятия Могилевича").184

За пределами России:

(смотри на развернутой схеме:

"Деятельность "Солнцевской за рубежом")

 В Австрии: 

 Михайлов был совладельцем ресторана и стриптиз- бара.185 Он с Авериным вкладывал деньги в "Виммо"- компанию, расположенную в Вене, владельцем которой являлся Семигин Геннадий. Они использовали ее для отмывания денег. Отмывались огромные суммы от доходов преступной деятельности в России. Все это происходило за счет оплаты продовольствия для российских войск.186 ( Смотри также раздел об Азимове и Саникидзе).

 В Бельгии:        

"MAB International": эта компания была создана в январе 1994 года187 в Антверпене/ Бельгия по адресу: 5 de la De Keyserlev.188 Акционерный капитал данной компании составляет 5 миллионов бельгийских франков. Она занимается импортом- экспортом, торгуя оптом и врозницу, являясь посредником и собственно потребителем разных товаров.189 "MAB International" находится под руководством Михайлова190 , а Аверин является генеральным директором.191        

Примечания: Возможно "МАВ" расшифровывается как Михайлов, Аверин, Бирштайн.       

На Кипре:       

Михайлов и Аверин основали несколько компаний на Кипре, одна из которых называется "Borima" или "Barima Trading ltd". Эти компании использовались для отмывания денег. Гусев Евгений, 28.01.1952 г.р., представлял их на Кипре, где он постоянно проживает. Представительство компании "Volgonet Trading ltd", находящееся на Кипре, обладает правами юридического лица в Москве. Михайлов занимает пост ответственного за связи с общественностью, но на самом деле возглавляет компанию. "Barima" имеет счет в банке "Cyprus Popular bank ltd" в г. Лимасол; в том же банке есть счета компаний " Volgonet Trading ltd" и " Volgonet Trust".192

Теги статьи: Гафур РахимовАверин АлександрГрим АлександрМихайлов СергейСемигин ГеннадийСолнцевская ОПГ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Миллиарды из черной дыры / 25.11.2020, 14:15
Миллиарды из черной дыры
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадее… Читать полностью
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество» / 13.10.2020, 16:55
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество»
На днях в Германии от онкологического заболевания скончался Вадим Казарцев, известный в криминальных кругах Украины как … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте