Банк групи "Континіум" виводить валюту за кордон - поліція

08:57, 16.05.2017
Поделиться:
625   0
Банк групи "Континіум" виводить валюту за кордон - поліція
Банк групи "Континіум" виводить валюту за кордон - поліція

Національна поліція підозрює "Банк інвестицій та заощаджень" у виведенні іноземної валюти закордон. Про це сказано в ухвалах Печерського районного суду Києва, передають "Українські Новини". 

У провадженні поліції перебувають матеріали досудового розслідування від 1 лютого за ст. 191 Кримінального кодексу (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 

Розслідуванням установлено, що посадові особи "Банку інвестицій та заощаджень" використовують незаконний механізм з виведення за кордон валютних коштів і подальше їх переведення в готівку, з використанням фіктивних суб’єктів господарювання й підставних фізичних осіб, у тому числі з метою наступної їх легалізації. 

Суд 11 травня задовольнив клопотання слідчих і надав їм дозвіл на виїмку оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ряду банків і стосуються клієнтів - ТОВ "Вест Ойл Груп", ТОВ "Золотий Екватор", ТОВ "ВОГ Рітейл ", ТОВ" ВОГ Трейдинг". 

Ці документи стосуються руху коштів, платіжних доручень і зовнішньоекономічних контрактів у період з 1 січня 2014 до 1 травня 2017. 

"Банк інвестицій та заощаджень" пов’язують з ім’ям українських бізнесменів - покійним Ігорем Єремєєвим та Сергієм Лагуром, які раніше виконували обов’язки голови наглядової ради даної кредитної структури. 

Єремєєв, Лагур, Попов - партнери по великій українській холдинговій групі "Континіум". Партнерами "Банку інвестицій і заощаджень" виступають компанії WOG і "КОМО", ЗАТ "Галичина" та гіпермаркет "Там Там" - всі вони входять до групи "Континіум". 

Співвласники групи компаній "Континіум" Степан Івахів, Сергій Лагур і Петро Димінський контролюють.

Теги статьи: Национальная полицияБанк инвестиций и сбереженийвывод денег
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Миллиарды из черной дыры / 25.11.2020, 14:15
Миллиарды из черной дыры
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадее… Читать полностью
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество» / 13.10.2020, 16:55
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество»
На днях в Германии от онкологического заболевания скончался Вадим Казарцев, известный в криминальных кругах Украины как … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте