В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы

11:15, 15.05.2017
Поделиться:
2215   0
В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы
В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы

Шесть жителей Краснодара обвиняются в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей. 

Правоохранительные органы Краснодара предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности шестерым членам ОПГ, которые с помощью подставных фирм вывели и обналичили порядка 1,5 млрд рублей. По данным следствия, банда вела свою деятельность в период с декабря 2014 года по апрель текущего года. За это время члены ОПГ заработали около 18 млн рублей в качестве комиссии за обналичивание денег. На сегодняшний день арестованы четыре фигуранта дела, в том числе и «автор» преступной схемы Иван Харламов. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ.

Адвокаты подозреваемых настаивают на невиновности своих подзащитных и утверждают, что выдвинутые против них обвинения не имеют основания.

Между тем, правоохранителям удалось выяснить, что данное ОПГ, используя фирмы-однодневки, выводило в теневой оборот деньги, находившихся на расчетных счетах частных предпринимателей и юрлиц. За свои «услуги» они получали комиссию, общая сумма которой составила около 18 млн рублей. 

10 мая четверым задержанным следствие предъявило обвинение, еще два фигуранта данного дела находятся под подпиской о невыезде. 

По данным следствия, в качестве организатора ОПГ значится Иван Харламов, в качестве его подельников фигурируют: Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов и Оксана Ефименко. Кроме того, по информации следственных органов, в преступной схеме также мог быть задействован круг неустановленных лиц.

crimerussia.com

Теги статьи: Харламов ИванОПГмахинациивывод денегБанкиКраснодар
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Миллиарды из черной дыры / 25.11.2020, 14:15
Миллиарды из черной дыры
Что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадее… Читать полностью
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество» / 13.10.2020, 16:55
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество»
На днях в Германии от онкологического заболевания скончался Вадим Казарцев, известный в криминальных кругах Украины как … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте