Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

19:32, 29.07.2019
Поделиться:
303   0
Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен
Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.

По данным следствия, должностные лица КП«Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО«Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО«Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами,выделенными из государственного и местного бюджетов на финансированиежилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ вособо крупных размерах. Деньгами вышеперечисленные люди завладели, используяпредприятия с признаками фиктивности,

«Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП«Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятиемконвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах», — цитируетСМИ решении су

Ранее сообщал, что банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений.

Теги статьи: Дубинский Александротмывание денегбанк ГлобусООО ГарантбудООО Ремонтная компания ИзолООО Стрит СпортКП КиевстройреконструкцияСБУ
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Замглавы ОП разъезжает по Киеву на авто класса люкс / 25.05.2020, 17:01
Замглавы ОП разъезжает по Киеву на авто класса люкс
Как депутат-контрабандист Григорий Козловский «заработал» за год почти 100 миллионов и увеличил свои доходы вдвое Читать полностью
«Коммунальная фракция» или «коммунальная мафия» в Екатеринбургской городской Думе? / 07.05.2020, 13:46
«Коммунальная фракция» или «коммунальная мафия» в Екатеринбургской городской Думе?
Некоторое время назад федеральные СМИ с тревогой отмечали, что «на выборах в екатеринбургскую гордуму в депутаты прошли … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте