Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

13:21, 28.05.2018
Поделиться:
645   0
Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

Наказали Meridian Trade Bank. Штраф - 455 822 евро

Комиссия рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) оштрафовала Meridian Trade Bank на 455 822 евро. Банк наказан за недостатки в системе внутреннего контроля.

FKTK заключила с банком договор, чтобы прекратить административное дело, которое было открыто после проведения проверки в период с 27 марта по 22 июня 2017 года.

Штраф применен за то, что Meridian Trade Bank не создал такую систему внутреннего контроля с учетом рисков своей деятельности, которая бы обеспечивала эффективное соблюдение Закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и смежных нормативных актов.

Заключив административный договор, Meridian Trade Bank обязался разработать план мер по улучшению системы внутреннего контроля.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года должность председателя правления Meridian Trade Bank покинула Светлана Дзене ( Svetlana Dzene ), которой принадлежат 25.04 % акций предприятия.

А уже 11 января этого года членство в совете банка утратил Михаил Ганев ( Mihails Gaņevs ). Этому бизнесмену, согласно данным Сrediweb.lv, принадлежит контрольный пакет акций стивидорной компании Strek, работающей в Рижском свободном порту. Он также является членом исполнительной институции RĪGAS BRĪVOSTAS PADOME.

До 2014 года MERIDIAN TRADE BANK носил название SMP Bank, а контрольный пакет его акций принадлежал российскому банку "Северный Морской Путь" российских бизнесменов братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Подробнее об этом периоде в статье издания Forbes "Плата за дружбу: как банк Ротенбергов переживает санкции".

Теги статьи: Ганев МихаилбанкШтрафMeridian Trade Bank
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте