Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

11:32, 09.03.2017
Поделиться:
833   0
Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Адвокат аграрной фирмы «Оптимус Плюс» связался с «мошенниками», обманувшими, что за определенный процент от суммы могут повлиять на верхушку ГФС в решении вопроса о возмещении НДС.

Об этом сообщается в определениях Печерского райсуда Киева.

В январе 2017 года «Оптимус Плюс» подала в налоговую службу декларации для возмещения НДС в размере 308 млн гривен.

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в ГФС. Посредник оказался мошенником, но среди его компаньонов был экс-налоговик.

Мошенники сговорились с адвокатом, что они провернут сделку за «откат» в 20% от заявленной к возмещению суммы. Затем увеличили сумму до 22%, что составило 66 млн гривен.

Аферисты уверяли адвоката, чтобы он никуда больше не обращался, поскольку только они могут «решить вопрос», да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами ГФС».

В феврале юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов, эквивалентной 33 млн гривен. Аферист поместил деньги в «Укрэксимбанк». Через несколько дней он приехал за второй частью денег, где его задержали правоохранители.

Теги статьи: ВымогательствоНДСМошенникиАферистыГФСОптимус Плюс
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Лента новостей


loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте