Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

11:32, 09.03.2017
Поделиться:
730   0
Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов
Возмещение НДС: аферисты «развели» агротрейдера на 66 миллионов

Адвокат аграрной фирмы «Оптимус Плюс» связался с «мошенниками», обманувшими, что за определенный процент от суммы могут повлиять на верхушку ГФС в решении вопроса о возмещении НДС.

Об этом сообщается в определениях Печерского райсуда Киева.

В январе 2017 года «Оптимус Плюс» подала в налоговую службу декларации для возмещения НДС в размере 308 млн гривен.

Чтобы получить деньги, юрист фирмы нашел посредника, обещавшего познакомить с нужными людьми в ГФС. Посредник оказался мошенником, но среди его компаньонов был экс-налоговик.

Мошенники сговорились с адвокатом, что они провернут сделку за «откат» в 20% от заявленной к возмещению суммы. Затем увеличили сумму до 22%, что составило 66 млн гривен.

Аферисты уверяли адвоката, чтобы он никуда больше не обращался, поскольку только они могут «решить вопрос», да, собственно «он уже якобы согласован с высокопоставленными лицами ГФС».

В феврале юрист передал одному из мошенников первую часть взятки – 1,2 млн долларов, эквивалентной 33 млн гривен. Аферист поместил деньги в «Укрэксимбанк». Через несколько дней он приехал за второй частью денег, где его задержали правоохранители.

Теги статьи: ВымогательствоНДСМошенникиАферистыГФСОптимус Плюс
Версия для печати Послать другу

Важные новости

СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество» / 13.10.2020, 16:55
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество»
На днях в Германии от онкологического заболевания скончался Вадим Казарцев, известный в криминальных кругах Украины как … Читать полностью
У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі / 11.09.2020, 16:33
У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі
Мешканці села Пирогів, яким набридло зневажливе ставлення власника ФГ «Терра» Геннадія Муравля, вирішили передати землі … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте