Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

20:55, 07.03.2017
Поделиться:
621   0
Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

По информации польской службы финансового надзора, через мошеннические действия народного депутата из фракции «Народный фронт» Дениса Дзензерского польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,2 млн).

Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции «Народный фронт», Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE), сообщило польское издание Wschodnik.pl со ссылкой на свои источники, передает Тиждень.ua.

Служба, совместно с властями Люксембурга, в частности расследуют дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.

«Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлеченные $ 45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Westa ISIC были обнаружены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.

В результате указанных мошеннических действий польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,225 млн по курсу Национального банка Польши). Дзензерскому за соответствующие действия грозит до 5 лет лишения свободы.

Согласно последним обнародованным отчетом Westa ISIC, за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Денис Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии «Батькивщина», передал своему отцу контроль над 100% -ной долей в этой кипрской компании. В 2014 году руководство компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении задолженностей, об урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля. В третьем квартале 2014 Westa ISIC начала реорганизацию украинских «дочек» с целью передачи всех бизнес-операций одному юрлицу, однако в начале марта 2015 совет директоров сообщил, что договоренность так и не была достигнута. Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ОАО «Веста-Днепр» (в декабре признал его банкротом), а в ноябре — дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал».

Теги статьи: МошенничествоДзензерский ДенисПольша
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Лента новостей


loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте