Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

20:55, 07.03.2017
Поделиться:
516   0
Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве
Польская служба финнадзора заподозрила нардепа из Народного Фронта в мошенничестве

По информации польской службы финансового надзора, через мошеннические действия народного депутата из фракции «Народный фронт» Дениса Дзензерского польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,2 млн).

Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата, члена фракции «Народный фронт», Дениса Дзензерского в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE), сообщило польское издание Wschodnik.pl со ссылкой на свои источники, передает Тиждень.ua.

Служба, совместно с властями Люксембурга, в частности расследуют дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.

«Во время IPO владельцы холдинга Westa ISIC заявляли о намерении направить привлеченные $ 45,8 млн на погашение долгов и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены в оффшорные структуры и использовались для личного обогащения Дзензерского», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Westa ISIC были обнаружены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.

В результате указанных мошеннических действий польский пенсионный фонд понес убытки в объеме 5 млн злотых ($ 1,225 млн по курсу Национального банка Польши). Дзензерскому за соответствующие действия грозит до 5 лет лишения свободы.

Согласно последним обнародованным отчетом Westa ISIC, за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Денис Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии «Батькивщина», передал своему отцу контроль над 100% -ной долей в этой кипрской компании. В 2014 году руководство компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении задолженностей, об урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля. В третьем квартале 2014 Westa ISIC начала реорганизацию украинских «дочек» с целью передачи всех бизнес-операций одному юрлицу, однако в начале марта 2015 совет директоров сообщил, что договоренность так и не была достигнута. Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ОАО «Веста-Днепр» (в декабре признал его банкротом), а в ноябре — дело о банкротстве ООО «Веста Индастриал».

Теги статьи: МошенничествоДзензерский ДенисПольша
Версия для печати Послать другу

Важные новости

СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество» / 13.10.2020, 16:55
СБУшник Верхогляд пришел на похороны авторитета Князя, чтобы в последний раз поблагодарить за «сотрудничество»
На днях в Германии от онкологического заболевания скончался Вадим Казарцев, известный в криминальных кругах Украины как … Читать полностью
У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі / 11.09.2020, 16:33
У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі
Мешканці села Пирогів, яким набридло зневажливе ставлення власника ФГ «Терра» Геннадія Муравля, вирішили передати землі … Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте