Павел Борулько: забытая легенда банковских афер

19:16, 06.03.2017
Поделиться:
1427   0
Павел Борулько: забытая легенда банковских афер

Павел Борулько: забытая легенда банковских афер

Каждый раз, когда в Украине начинается экономический кризис, на улицы городов выходят «обманутые вкладчики».

Но кто же их обманывает? Многие ли украинцы понимают, что их банковские вклады на самом деле не «сгорают», а перетекают на чьи-то счета, что в банкротстве банков виноват не кризис, а их собственные владельцы – зачастую специально доводящие их до разорения. Более того, случается и так, что мошенничеством и обманом являются сами «обманутые вкладчики». О том, на какие ухищрения идут банкиры-аферисты, мы может узнать на примере бывшего владельца банков «Европейский», «Национальный стандарт» и «АвтоКразБанк» Павла Борулько. SKELET-info считает, что он был пусть и не самым крупным, но зато самым нахальным мошенником! 

Мама, папа и дядя Виталя

Павел Викторович Борулько родился 11 февраля 1975 года в городе Константиновка (Донецкая область). Тогда, в середине 70-х, его семья была еще самой обыкновенной: мама Алла Павловна Шиманская работала учителем в школе, папа Виктор Иванович Борулько трудился инженером на заводе, а дядя Виталя (Виталий Лобас) еще только заканчивал медицинский. Тем не менее, любящие родители растили Павлика как комнатную герань, стараясь, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка. А к концу 80-х их материальное положение значительно улучшилось: Виктор Иванович стал директором НПО «Константиновский стекольный завод» (в советское время предприятие изготавливало и бронестекло для авиации, и кремлевские звезды), а Виталий Лобас получил место главного врача-хирурга в управления здравоохранения Донецкой области. Пока все остальные константиновцы бегали в поисках дефицита по пустым магазинам, семейство Борулько кушали бутерброды с сырокопченой колбасой и смотрели на новом диване видеофильмы на большом экране «Sony». Так Паша начал входить во вкус мажорской жизни, и все его мысли сводились к желанию получить модные шмотки, автомобиль, квартиру, более крутой автомобиль и т.д.

В 1992-м Павел Борулько окончил школу с серебряной медалью: журналисты по это поводу иронизировали, что такую медаль обычно выдают детям учителей. К тому времени его папа начал уверенно разорять свой оставшийся почти без заказов завод, а вот дядя Виталя пошел на повышение: стал начальником управления здравоохранения Донецкой области и начал создавать свою сеть аптечного бизнеса ООО «Донбасс Фармация Трейдинг». В том же году в Константиновку был назначен новый городской прокурор Александр Медведько, впоследствии ставший генеральным прокурором Украины и сыгравший очень большую роль в жизни Павла Борулько. Ну а сам Паша в том же году поступил на экономико-правовой факультет Донецкого государственного университета.

Александр Медведько и Виктор Пшонка

Александр Медведько и Виктор Пшонка 

В середине 90-х произошло несколько ключевых событий, в корне изменивших и без того хорошую жизнь Павла Борулько. Во-первых, его отец окончательно разорил «Константиновский стекольный завод», после чего тот был ликвидирован, а на базе его основных цехов было создано ПО «Автостекло» (производящее зеркала, закаленное стекло и остекление для самолетов и локомотивов), впоследствии преобразованное в ЗАО «Спецтехстекло». Во-вторых, Виталий Лобас был назначен заместителем нового председателя Донецкой облгосадминистрации Виктора Януковича. В-третьих, Павел Борулько окончил университет и в 1997-м году строился на работу в Константиновское отделение «Приватбанка», а затем старшим менеджером кредитного отдела филиала «Укринбанка». В-четвертых, в ходе этого он познакомился со своим будущими бизнес-партнером Сергеем Кириченко. А в-пятых, и это самое главное, он женился на Алле Николаевне Кузьминой. 

 Мужья и жены

Супруга нашего героя (первая супруга) личность весьма загадочная. В СМИ её называли племянницей прокурора Александра Медведько, однажды даже предположили её возможное родство с известным донецким прокурорским семейством Кузьминых (подробнее о них читайте в статье Ренат Кузьмин: семейный бизнес прокуроров-беспредельщиков). В то же время слухи, которыми полнится интернет, утверждали, что её девичья фамилия Голутвина, а Кузьминой она стала в первом неудачном браке, и что она не имеет никакого отношения к указанным прокурорским семьям. Но её коллега и деловой партнер Дмитрий Гончаров утверждал, что Алла Николаевна является хорошей близкой подругой супруги и дочки Александра Медведько.

Что ж, в любом случае Алла Николаевна «поднялась» слишком уж стремительно как для простой, ни с кем не связанной женщины. Причем, в их семейном деловом тандеме роль «паровоза» играла именно она, а не изнеженный мажор Паша. И это она свела его с мужем своей подруги Дмитрием Гончаровым. Более того, источники SKELET-info сообщали, что она не просто ввела мужа в финансово-банковский бизнес Донбасса, а использовала его как личного зиц-председателя. Но вот что самое интересное: у этой «банковской семьи» Аллы и Павла Борулько были такие же интересные бизнес-партнеры. Фамилии семейных пар Дмитрия и Ирины Гончаровых, Адамовых, Эдуарда и Оксаны Прутник не звучали потом в криминальных хрониках Украины, как фамилия Борулько — однако начинали они вместе, да и заканчивали тоже. 

Дмитрий Гончаров

Дмитрий Гончаров

Сейчас трудно разобраться, кто же из них начал первым, но из доступной информации можно предположить, что в конце 90-х лучше всех устроился Эдуард Прутник (1973 г.р.). Которого в свою очередь могла тянуть (или толкать) наверх его супруга Оксана Юрьевна (1968 г.р.), также работавшая в финансовом бизнесе, а мог это сделать и Виталий Лобас – поскольку в 1997 году Эдуард Прутник стал советником заместителя председателя Донецкой ОГА. Как бы там ни было, но в 1999-м занимал должность первого заместителя директора Дирекции банка «Украина» в Донецкой области, а затем вдруг на два года ушел в «частный бизнес», после чего вдруг резко пошел вверх: , как мы писали ранее, стал заместителем председателя Донецкой ОГА Януковича, потом в 2002-2005 был советником премьера Януковича, а после первого Майдана заделался банкиром и бизнесменом. Добавим: а также стал кумом Сергея Левочкина (подробнее о нем читайте в статьеЛевочкин. Серый кардинал и его сестра), который, видимо, его и курировал. 

Эдуард Прутник

Эдуард 

Так вот, именно в период занятия Эдуардом Прутником «частным бизнесом» в 1999-2001 г.г. и сложилась эта замечательная команда семейных финансистов, которые занимали различные должности в двух банках: донецком филиале «Славутича» (будущий «Национальный стандарт») и «Донкредитинвесте» (будущий «Европейский»), называемых тогда в качестве конвертационных центров «донецких». При этом эти банки различались спецификой работы: «Славутич» работал по системе «советский ресторан», а «Донкредитинвест» по системе «советский гастроном». Что это такое? Вспомним советское прошлое: рестораны и гастрономы были сосредоточением советской коррупции, хищений и криминальных схем, в их стенах ежедневно вершили «темные делишки», при этом большинство ресторанов были всегда закрыты для простых обывателей и обслуживали только своих «постоянных клиентов», а вот гастрономы, напротив, были полны галдящего народа, стоящего в длинных очередях. Точно так же «Славутич» имел минимум отделений и работал только со своими кэптивными предприятиями и выборочными vip-клиентами, а «Донкредитинвест» имел множество отделений и массу клиентов – при этом оба они оказывали одни и те же «особые услуги» в стенах своих бухгалтерий.

Добавим, что как раз в это же время Сергей Левочкин активно развивал финансовые схемы «Донецких», однако его имя звучало на фоне иных, более крупных банков, ставших затем основными кэптивными банками донецких олигархов. А вот донецкий филиал «Славутича» (Сергей Кириченко директор, Борулько его заместитель) и «Донкредитинвест» (Гончаров возглавлял валютный отдел), вполне возможно, использовались именно как конвертационные центры: как говорится, даже если «менты накроют», то не жалко – собственных капиталов у этих банков было на порядок меньше, чем в основных банках «донецких». 

Первая кровь

Однако эти банки уцелели – ну и не выбрасывать же добро! И вот в 2001-2002 годах происходит интересная трансформация: «Славутич» и «Донкредитинвест», а также некоторые другие конвертационные центры становятся собственностью своих топ-менеджеров, в том числе супругов Гончаровых и Борулько. Но на какие шиши?! И вот тут самое интересное: как раз Эдуард Прутник, потрясая полными карманами денег, предложил своим менеджерам выкупить эти банки — и он же дал на это большую часть необходимых средств. Кроме того, при его участи в 2002 году были созданы АКБ «Донеччина» и ЗАО «Финансовая группа «Донеччина». Акции банка разделили Эдуард Прутник, Павел Борулько и Дмитрий Гончаров. Владельцами ЗАО стали   Алла Борулько (владеет 32,463%), Ирина Гончарова (32,46%), Дмитрий Гончаров (16,998%) и Оксана Прутник (20%).

Кроме того, сообщалось, что в 2001 году Павел Борулько стал совладельцем небольшого банка «Владимирский» (открыт в Луцкой области), вместе с Кириченко, Гончаровым и владельцем водочной компании «Олимп» Павлом Климцом купили себе «АвтоКразБанк». Также Павел Борулько имел отношение к работе еще несколько небольших банков – вместе с другими членами своей дружной семейно-финансовой группы. Но почем уже они плодили мелкие банки, вместо того, чтобы развивать два уже имевшихся в их распоряжении? А вот это очень интересный вопрос, на который есть еще более интересный ответ! Просто подумайте, в чем могут преуспеть профессиональные менеджеры конвертационных центров? Правильно – во всевозможных финансовых схемах. Для осуществления которых им и потребовались дополнительные мелкие банки. Возможно, они исходили из тех же соображений, что и Левочкин: зачем подставлять свои банки, если можно использовать «мелкие расходники»?

Вот только люди, привыкшие дурить государство и законопослушных громадян, рано или поздно начинают кидать и друг друга. 14 января 2003 года в подъезде собственного дома был зарезан Сергей Кириченко, на тот момент являвшимся председателем наблюдательного совета «АвтоКразБанка». Источники в правоохранительные органы почти единодушны считали заказчиком убийства Павла Борулько, заместителя Кириченко и совладельца «АвтоКразБанка» — но это было лишь их неофициальное мнение. Надавить на Борулько не позволили его родственники и связи супруги. А еще один неофициальный подозреваемый Эдуард Прутник в апреле того же года получил назначение в Киев – главою наблюдательного совета «Ощадбанка». И он тут же взял к себе в заместители Павла Борулько, а затем к ним присоединился и Дмитрий Гончаров.

Однако через несколько месяцев этот триумвират со скандалом распался: по слухам, причиной ссоры стало «крысятничество» Борулько, который пытался прикарманить часть общей прибыли компаньонов. В итоге они разделились: АКБ «Донеччина» перешел в полную собственность семьи Прутников, а взамен Оксана Прутник вышла из состава акционеров ЗАО «Финансовая группа «Донеччина» — переименованного в ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции», которое возглавила Алла Борулько. Одновременно с этим произошло переформатирование состава акционеров и других банков: «Страховые традиции» стали владельцами 19,45% акций банка «Донкредитнвест» — помимо того, что Гончаровы и Борулько владели частью его акций напрямую (24,3% и 16,36%), и они же стали основными акционерами банка «Славутич». За Борулько же остался «АвтоКразБанк» и «Владимирский».

Удивительно, но это разделение сыграло положительную роль в дальнейшей жизни Эдуарда Прутника, который, несколько отойдя от банковского бизненса, через несколько лет стал крупным бизнесменом, владельцем «UVERCON Investment Limited» и «MEDOK Group». А вот семейные пары Борулько и Гончаровых так и остались финансовыми «кидалами». 

Большие аферы

Летом 2005 года умер Народный депутат Игорь Плужников, владевший «Интерконтинентбанк» (ИКБ). Как показало потом следствие, Плужников вместе с одним из своих бизнес-партнеров занимался аферами: кредитовал фиктивные стройплощадки, зарегистрированные на бомжей. Босс умер, схема накрылась, а партнеры покойного начал «крысить» — и в итоге в «черную дыру» аферы с площадками утекло 40% капитала банка. Национальный банк Украины (НБУ) начал готовить введение в ИКБ временной администрации, как вдруг свои услуги в решении проблемы предложили представители банков Борулько и Гончаровых. С помощью тогдашнего заместителя правления НБУ Анатолия Шаповалова они провернули аферу, которая затем описывалась следователями УБЭП так: «неустановленные лица с целью невозврата кредитных средств на счета ИКБ и завладения активами банка в период с 9 по 18 сентября 2005 года организовали заключение договоров по уступке права требования кредитных средств в пользу других банковских учреждений, а именно: АКБ «Европейский», ООО КБ «Славутич» и ООО КБ «Владимирский». 

Анатолий Шаповалов

Анатолий Шаповалов

В 2006 году фамилия Борулько засветилась в деле о похищении и убийстве полковника УБОП Романа Ерохина, который занимался расследованиями экономических преступлений и финансовых схем в Донецкой области. При этом, рапортуя о «выходе на след крупного конвертационного центра» (а они не сильно и прятались), полковник Ерохин почему-то вдруг получил некий «льготный кратковременный кредит» наличными (!), выдачу которого ему организовал при личном содействии Павел Борулько (под его гарантии). Но воспользоваться этим кредитом полковник уже не успел.

В том же году, по сообщениям журналистов, Павел Борулько сумел немного «развести на бабки» самого Сергея Таруту (подробнее о нем читайте в статьеСергей Тарута. Тайный координатор украинских олигархов). Дело в том, что Павел Борулько решил участвовать в парламентских выборах — и как кандидат по списку партии «ЭКО+25%» (проект Таруты, финансировался Индустриальным союзом Донбасса), в котором Борулько с Гончаровым купили себе места №14 и №15, и как «кассир» партии на выборах 2006 года. Ну и, как потом сообщали многочисленные источники SKELET-info, несмотря на полный проигрыш партии (она набрала 0,47%), Павел Борулько сумел хорошо нагреть руки на финансах её избирательной компании.

В 2007 году Павел Борулько и его «АвтоКразБанк» осуществили грандиозную схему по выводу из Украины 875 миллионов долларов путем оплаты векселей, выданных на оплату фиктивных товаров и услуг. В схеме участвовали: британская компания «TRID Financial Ltd» и американская «Hansen Holding LLC», обслуживавшиеся в донецком филиале «АвтоКразБанка», украинская брокерская контора «Шнипельсон и сыновья», донецкая фирма «Аврора», запорожская «Центр» — а переводились деньги на счета латвийского «Baltic International Bank». Частично в операции также участвовали банки «Европейский», «Национальный стандарт» и «Арма».

Это было последнее крупное совместное дело Борулько и Гончаровых, после которого они поссорились и начали делить совместный бизнес: возможными причинами называли попытки Павла Борулько поглотить банковские акции своего партнера. В итоге Алла Борулько покинула кресло главы совета ЗАО ФГ «Страховые традиции», отдав его Дмитрию Гончарову, а тот уступил Борулько свое кресло главы совета банка «Европейский». Одновременно стороны подобным образом обменялись и акциями. В 2008 году Гончаровы попытались раздуть капитализацию «Страховых традиций» в 2-3 раза, намереваясь продать компанию – в ходе этого они наделали немало глупостей, из-за которых не состоялась сделка, намеченная на июль 2008 года.  Через месяц грянул кризис, ФГ «Страховые традиции» согнулись под грузом многомиллионных долгов, и летом 2009 года государство аннулировало их лицензию. Впрочем, имелась информация о том, что банкротство компании было умышленным, и через него Гончаровы «спасли» и вывели в оффшоры значительную часть страховых взносов.

«Дембельским аккордом» самого Павла Борулько стало нахальное обворовывание Нацбанка посредством мошеннических манипуляций с рефинансированием его банков «Европейский» и «Национальный стандарт». Все началось с весны 2008 года, когда Борулько, как и многие другие украинские олигархи, словно зная о приближении грядущего кризиса, начали переводить средства своих банков (деньги вкладчиков и рефинансирование от НБУ) в валюту, которую выводили за границу. Как вы помните, по этой схеме деньги из банков выводили путем выдачи кредитов своим же предприятиям, фиктивным фирмам или подставным лицам. Павел Борулько использовал разные варианты, в том числе и выдачу кредитов владельцам земельных участков в Обуховском районе Киевской области: в реальности этих участков не было и в помине, а «землевладельцы» оказались бомжами и алкоголиками. У банков возникали «проблемные кредиты», и они обращались за помощью к НБУ – который с началом кризиса 2008 года начал выдавать банкам щедрое рефинансирование. Конечно, в очереди за деньгами тогда толкались такие финансовые киты, как «Приватбанк» или «УкрСибБанк», однако Борулько выручило его давнее тесное знакомство с заместителем правления НБУ Шаповаловым. Благодаря чему «Европейский» и «Национальный стандарт» получили 430 миллионов гривен рефинансирования – которые тоже были выведены из банка (фактически украдены) через выдачу кредитов подставным фирмам и лицам. В итоге летом 2009 года банкам было объявлено об отзыве их лицензий.

Но Павел Борулько на этом не остановился! Когда в 2009 году НБУ начало спасать депозиты украинцев через Фонд гарантирования вкладов, Борулько решил поживиться и на этом – хотя данное мошенничество было уже откровенной наглостью, привлекающей к себе излишнее внимание. За сутки до отзыва лицензий банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в них открыли 1339 новых депозитов на 150 000 гривен каждый (максимальная сумма вклада, гарантированная к возврату Фондом). Счета открывали на неких жителей Донецкой и черкасской областей, которые, возможно, лишь дали мошенникам ксерокопии своих паспортов. Депозиты были реальными: на них клали средства со счетов других предприятий Борулько и участвовавших в этой афере бизнесменов – среди которых был будущий глава НБУ Сергей. Но деньги с этих депозитов тут же трансформировались в кредиты и разного рода счета за «услуги», которые возвращались Борулько и Арбузову. Затем, после закрытия «Европейского» и «Национального стандарта», под их двери свозили автобусами «обманутых вкладчиков», роль которых играли бомжи и молдавские гастрабайтеры: им платили за участие в спектакле от 40 до 100 гривен. Пошумев под окнами банков, этот балаган через несколько дней развернулся под стенами НБУ и Фонда гарантирования вкладов. Причем, как писали, Сергей Арбузов почему-то не смог организовать пару автобусов бомжей и привез на митинг сотрудников своего «Укрбизнесбанка», которые заявляли, что являются «доверенными лицами вкладчиков». 

Сергей Арбузов

Сергей Арбузов

Фальшивый Пашка

Но если Сергею Арбузову и Анатолию Шаповалову участие в этой афере как-то сошла с рук, то Павлом Борулько быстро заинтересовались органы – слишком уж большой резонанс получила его нахальное мошенничество, «выставившее» государство на общую сумму 620 миллионов гривен! И это считая расследования его возможной причастности к покушению на председателя наблюдательного совета «Финансового союза банка» Дмитрия Фоменко в январе 2008 года, в результате чего тот получил ранения. Фоменко заявил, что причиной покушения мог стать его конфликт с совладельцем «Родовид Банка» Александром Шепелевым, который в свою очередь являлся деловым партнером Борулько. Шепелева, кстати, в 2013 году арестовали в Будапеште, перевезли в Киев, содержали в СИЗО, потом перевезли в больницу – откуда он благополучно сбежал 6 июля 2014 года.

 

В общем, Павлу Борулько тоже пришлось бежать – но для своего убежища он почему-то выбрал Беларусь. Возможно потому, что только там его не мог достать ни западный «Интерпол», ни российская полиция – ведь с приходом к власти его приятелей-регионалов, уголовное дело Борулько не выбросили в корзину. Что ж, с деньгами можно хорошо устроиться в любой стране. И все в Белоруссии Борулько немного понервничал, когда в декабре 2011 года он был арестован тамошним КГБ (пограничниками) из-за своего фальшивого паспорта. Но волновался он недолго: уже через три неделю его выпустили под подписку. Более того, прокуратура Минска отказалась выдать его Украине, заявив, что руководствуется статьей 19 международной конвекции (это может причинить какой-то вред Белоруссии).

Обрадовавшийся Борулько, который к тому времени уже развелся с супругой Аллой (или был брошен ею за дальнейшей ненадобностью), тут же решил устроить еще одну аферу! И для начала он женился на 25-летней жительнице Гомеля Наталье Ричковой, после чего воспользовался случаем сменить фамилию. Окончательно его план почти удался после Майдана-2014, когда Павел Борулько засобирался домой в Украину. Но, понимая, что там его могут «принять» даже не смотря на смену власти и образовавшийся политически-правовой бардак, он решил поуаствовать в парламентских выборах – но под фамилией Ричков!

нажмите чтобы увеличить

Всё бы ничего, ведь менять фамилию закон не запрещает, в отличие воровства денег вкладчиков и Нацбанка. Однако Пашку Борулько вновь подвела жадность и излишняя самоуверенность: дело в том, что он заодно решил перестраховаться и разжиться российским паспортом – причем на фамилию Борулько. И вот в июне 2014 года он получает российский паспорт, как житель Феодосии, прописавшийся там 20 февраля 2014 года (словно знал о скорой аннексии). Это ему показалось мало, и в сентябре 2014 года он появляется в Киеве, где получает уже украинский паспорт на фамилию Ричков. Но при этом указывает, что является жителем Феодосии с 20 марта 2014 года.  Словом, сплошное вранье и мошенничество!  Кстати, выборы Павел Ричков-Борулько с треском проиграл. Но хотя новостей о нем с тех пор практически нет, это вовсе не значит, что этот великий прохиндей не попытается вновь вернутся на родину. А может быть он уже здесь, и занимается прежними делишками под новой фамилией? 

Сергей Варис, для SKELET-info

Теги статьи: Арбузов СергейШаповалов АнатолийПрутник ЭдуардГончаров ДмитрийПшонка ВикторБорулько Павел
Версия для печати Послать другу

Лента новостей

04 декабря 2021 г.

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте