Александр Гуцал и его ударники контрабанды: за два дня бюджет Украины потерял на Сумской таможне более 3,6 млн гривен

17:55, 02.03.2017
Поделиться:
1074   0
Александр Гуцал и его ударники контрабанды: за два дня бюджет Украины потерял на Сумской таможне более 3,6 млн гривен

Александр Гуцал и его ударники контрабанды: за два дня бюджет Украины потерял на Сумской таможне более 3,6 млн гривен

Александр Гуцал за несколько дней успел прославиться не только тем, что его сын был задержан на таможенном посту «Угринов» при получении взятки, но и своими схемами непосредственно на подконтрольной Сумской Таможне.

В течение 18 и 19 февраля на Сумской таможне растаможили 10 контейнеров по старой контрабандной схеме. В результате бюджет Украины недосчитался как минимум 3,6 млн гривен или $130 000.
 
Напомним, что в ранее журналисты http://glavcor.blogspot.com делали обзор оформлений грузов на Сумской таможне за первую декаду февраля. Тогда через сумских таможенников прошли 18 контейнеров с занижением налоговых отчислений на $245 тысяч или 6,7 млн гривен. Несмотря на некоторые вопиющие факты, такие как внесение заведомо ложных ведомостей в грузовую таможенную декларацию, в общем схему попытались провернуть красиво. Для занижения платежей при растаможке контейнеров была использована статья 267 Таможенного кодекса, которая разрешает оформлять «разносортицу» по одному коду УКТВЭД. Тем не менее, после выхода в свет нашей публикации, на изложенные в статье факты обратила внимание прокуратура Сумской области, открыв по данным фактам уголовное производство №42017200000000074. На этом действия сотрудников надзорного ведомства и закончились. А зря, ведь наши самые плохие опасения насчет Сумской таможни сбылись.
 
Так, за прошедшие выходные (18-19 февраля) в части контейнеров, которые следовали из Одесского порта в Сумскую таможню для оформления, была произведена противоправная подмена товара. Например, из наших источников на Сумской таможне достоверно известно, что в контейнере № MRKU5015603, декларация ИМ40ДЕ – 805130000/2017/2157, неустановленные контрабандисты по дороге в Сумскую область заменили 12 700 кг хозяйственных товаров с таможенной стоимостью $1,1/кг, на керамическую плитку с таким же весом, цена которой в 3 раза ниже — $0,28/кг. Таким образом, вместо $13 552 (372 680 грн) в бюджет Украины поступило всего лишь $897 (24 667,5 грн), недостача – 348 тыс. 012 гривен! Опытные таможенники рассказали нам, что 40-футовый контейнер с плиткой не может весить так мало — 12 700 кг, поскольку контейнер размером в два раза меньше с плиткой весит порядка 20 000 – 22 000 кг. На таможне не могли не обратить внимание на то, что к ним пришел огромный контейнер, заполненный лишь на четверть. Как-то глупо, не правда ли? Куда смотрел Сумской отдел по борьбе с контрабандой ГФС абсолютно непонятно, учитывая, что данное оформление проводило уже засветившееся в нашей прошлой публикации ООО «Павер Тайм» (ЕГРПОУ 40925074).
 
Также «Павер Тайм» указал в декларации ИМ40ДЕ — 805130000/2017/2156, контейнер № DFSU1237808, как и при оформлениях в первой декаде февраля, недостоверные данные в таможенной декларации. В этом контейнере прибыли на территорию Украины 9 500 кг курток, чья стоимость составляет $9,5/кг, а в декларации представители «Павер Тайма» указали их всего лишь 980 кг, заменив остальную часть веса товара в контейнере на керамическую плитку и другой крайне дешевой товар. В итоге на таком оформлении организованная группа контрабандистов сэкономила порядка $15 000 или 412 500 грн.

Александр Гуцал

Александр Гуцал 

По подобным, говоря языком таможенников, серо-черным схемам на Сумской таможне осуществляло таможенные оформления и ООО «Олимпик Старт» (ЕГРПОУ 40526829). С 18.02. по 19.02.17 предприятие оформило 8 контейнеров. Ущерб государству от деятельности «Олимпик Старт» составил $97 392 или 2 млн 678 тыс. 280 грн.
Мы решили навестить офисы обеих компаний. Однако по месту регистрации ООО «Олимпик Старт» и ООО «Павер Тайм» не находятся, а их рабочие телефоны не отвечают. Из чего можно сделать вывод, что под незаконные оформления на Сумской таможне используются компании-прокладки.
 
Досье на ООО «Павер Тайм»: зарегистрирована была три месяца тому назад в Киеве с уставным капиталом в 400 тыс. гривен. Директором и учредителем предприятия выступает Сергей Николаевич Панасюк. Также он является руководителем еще 11 компаний по Украине. Как было установлено следователями Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства № 42016000000002360 от 13.09.2016 года, возглавляемые Панасюком компании ООО «Амока» и ООО «Лейтон Стайл», являются фиктивными.
 
Досье на ООО «Олимпик Старт»: поставлена на учет в органах регистрации юридических лиц в Киеве восемь месяцев тому назад. Уставной капитал — 400 тыс. гривен. Директором и учредителем предприятия значится Сергей Иванович Сезин. Также он является руководителем еще двух компаний.
 
Остальные оформления вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.
 
Напомним, что задержанный 23 февраля на таможенном посту «Угринов» старший инспектор Львовской таможни — это сын начальника Сумской таможни Александра Гуцала Всеволод Александрович Гуцал. Как рассказали Kordon.org.ua, в пресс-службе прокуратуры Львовской области, в тот же день ему было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Таможенник требовал и получил 1,2 тыс. гривен за беспрепятственное пересечение границы.Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможным внесением залога в 48 тысяч грн, которые уже внесли.
 
Ранее одесская прокуратура и пограничники вместе с полицией раскрыли коррупционную схему, действующую на Сумской таможне. Об этом сообщает департамент коммуникаций Нацполиции.
 

Таможенники помогали предпринимателям ввозить товар в страну без уплаты обязательных платежей. Речь идет о поставках ткани. Бизнесмены предоставляли фиктивные данные о характеристиках товара. Таможенники же не проверяли эту информацию. Они якобы делали отбор образцов ткани для анализа, используя для исследования заранее отобранные материалы. В итоге, продукция, которая завозилась на территорию Украины под таможенную ставку 5-8%, согласно анализу подпала под льготную нулевую.

PM309image001

По такой схеме в страну успели завезти более 300 контейнеров с тканью. Предварительная сумма ущерба составляет более 15 млн. гривен. Напомним, ранее на Сумской таможне незаконно оформляли грузы из портов Одесской области по схеме «прерванного транзита».

Теги статьи: таможняСумыКонтрабандаГуцал Александр
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Лента новостей

26 сентября 2021 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте