Что Игорь Юсуфов рассказал следователям

19:11, 07.11.2017
Поделиться:
1380   0
Что Игорь Юсуфов рассказал следователям

Что Игорь Юсуфов рассказал следователям

«Второе дыхание» получило расследование о деятельности одной из самых кровавых российских банд, возглавляемых Асланом Гагиевым.

Новую информацию получили сотрудники ФСБ РФ, и касается она «крышевания» ОПГ со стороны ряда ответственных сотрудников МВД РФ. Пока эти сведения проверяются, но уже в скором времени могут последовать задержания. А за некоторыми фигурантами и «далеко ходить» не придется- они так находятся под стражей по другим обвинениям. К чему приведут ниточки расследования, сказать пока сложно. Однако, следует отметить, что у Гагиева было много высокопоставленных партнеров и «заказчиков». Он не только создал сеть киллеров, но и имел отношение к деятельности крупнейших предприятий, в том числе с государственным участием, например, - к деятельности ОАО «ФЛК». Из этого предприятия было похищены миллиарды рублей. А в 2008 году руководство ОАО «ФЛК» в лице первого замгендиректора компании Андрея Бурлакова решило приобрести две верфи  Wadan у норвежского концерна Aker Yards, расположенные в немецких городах Варнемюнд и Висмар. В качестве партнера по сделке Андрей Бурлаков привлек спецпредставителя президента по международному энергосотрудничеству и члена совета директоров «Газпрома» Игоря Юсуфова и его сына Виталия. Потом между Юсуфовыми и Бурлаковым произошел конфликт, в ходе которого последний был убит.

Ранее СК РФ допрашивал Юсуфова по данному делу. Но теперь интерес к нему, на этот раз со стороны ФСБ РФ, может возобновится. Rucriminal.com публикует копии первого допроса Юсуфова.

По существу уголовного дела могу показать следующее:

Вопрос:

Где в настоящее время работаете и кем, а также чем занимается организация, в которой работаете?

Ответ:

Я работаю в указанной организации в указанной должности. Администрация Президента Российской Федерации и Министерство иностранных дел выполняют задачи, установленные соответствующими Положениями.

Вопрос:

Являетесь ли Вы участником или акционером каких-либо обществ если да, то с каких и с какого периода времени?

Ответ:

Я не являюсь участником или акционером каких-либо обществ.

Вопрос:

Когда и при каких обстоятельствах познакомились с Бурлаковым А.А,, кто при этом присутствовал и чья была инициатива знакомства?

Ответ:

С Бурлаковым А.А, меня познакомил примерно в мае 2008 года генерал СВР Российской Федерации Коротаев Алексей Александрович. Насколько мне известно, инициатива этой встречи исходила от Бурлакова А.А.

Вопрос:

Что Бурлаков А.А. рассказывал о себе, как о личности и организации, в которой он работает?

Ответ:

О себе, как о личности и об организации, в которой он работает, Бурлаков А.А. мне ничего не рассказывал.

Вопрос:

Когда и при каких обстоятельствах познакомились с Эткиной А.Н., кто при  этом присутствовал и, чья была инициатива?

Ответ:

С Эткиной А.Н. меня познакомил Бурлаков А.А. Эта встреча состоялась примерно в декабре 2008-начале января 2009 года. Где именно состоялась встреча я не помню.

Вопрос:

Обращался ли к Вам Бурлаков А.А. с просьбой помочь в финансировании сделки по покупке иностранных активов – активов судостроительной компании «AKER Yards», если да, то почему обращался именно к Вам?

Ответ:

В ходе первой нашей встречи в присутствии Коротаева А.А. Бурлаков А.А. обратился ко мне с просьбой оказать содействие в финансировании сделки по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards». Почему Коротаев А.А. с Бурлаковым А.А. обратились именно ко мне, мне не известно.

Вопрос:

Что именно Бурлаков А.А. Вам рассказывал про данную сделку, лиц в ней участвующих, инициаторов сделки, а также какие Бурлаков А.А. называл причины необходимости участия Вас в данной сделке?

Ответ:

Бурлаков не посвящал меня в существо данной сделки; о ее сторонах и инициаторах мне также ничего не известно.

Вопрос:

Что именно Вам рассказывал Бурлаков А.А. о компании «FLC West Holding s.a.r.l», а также об её участнике – компании «BLACKSTEAD HOLDINGS LIMITED» (Кипр), и своей роли в управлении данными компаниями?

Ответ:

О компаниях «FLC West Holding s.a.r.l» и «BLACKSTEAD HOLDINGS LIMITED» Бурлаков А.А. мне ничего не говорил. Я не имею к этим компаниям никакого отношения.

Вопрос:

Как и почему Вы в дальнейшем приняли решение об участии в сделки по покупке иностранных активов – активов судостроительной компании «AKER Yards»?

Ответ:

Я заявлял об этом ранее и, повторюсь, что не принимал решения об участии в сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards».

Вопрос:

Как происходила сделка, в чем именно заключался её механизм, а также кто его предложил и как сделка была завершена, что стало её итогом?

Ответ:

В этой связи мне не известен ее механизм, автор этого механизма, и как сделка была завершена. Из газетных источником мне стало известно, что сделка проходила в два этапа, один из которых был завершен 25.03.2008, а второй – в июле 2008 года. Итогом сделки стал переход прав собственности от «AKER Yards» к российским акционерам.

Вопрос:

Почему в указанной сделке участвовала компания Templestowe Trading Corporation (Британские Виргинские острова), а также что именно Вам известно о данной компании и кому именно Вы передавали документы данной компании для совершения вышеуказанной сделки?

Ответ:

Могу предположить, что компания Templestowe Trading Corporation, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, связана каким-либо образом с одним из европейских банков.

Вопрос:

Посещали ли Вы офис «ФЛК» на Б.Левшинском пер. в 2009 году, в связи с необходимостью передачи документов компании Templestowe Trading Corporation, если да, то с кем именно Вы общались и кому именно передавали документы, а также участвовал ли во время данных встреч Малютин Н.А.?

Ответ:

Я никогда не посещал офис ОАО «ФЛК» и не знаю, где он находится. По этим же причинам я не встречал там Малютина Н.А., который, как теперь мне известно, является руководителем данной организации.

Вопрос:

Какое отношение к сделке по покупке иностранных активов    активов судостроительной компании «AKER Yards» имела организация ОАО «ФЛК» и что по данному вопросу Вам говорил Бурлаков А.А.?

Ответ:

Мне неизвестно какое отношение имела организация ОАО «ФЛК» к сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards». Это обстоятельство не было предметом моего разговора с Бурлаковым А.А.

Вопрос:

Кто кроме Бурлакова А.А. участвовал в переговорах с Вами по вопросам сделки по покупке иностранных активов – активов судостроительной компании «AKER Yards», т.е. работниками какой организации являлись данные лица?

Ответ:

Кроме Бурлакова А.А. в разговорах с ним иногда присутствовал Зарицкий.

Вопрос:

Почему в марте 2009 года Вы предложили Бурлакову А.А. поменять вывеску приобретенных активов судостроительной компании «AKER Yards» - «WADAN YARDS», затем «WYGAS» и кто занимался данными изменениями?

Ответ:

Я не предлагал Бурлакову А.А. изменять наименование судостроительной компании «AKER Yards» на «WADAN YARDS» или «WYGAS».

Вопрос:

Как после вышеуказанной сделки Вы осуществляли контроль за действиями Бурлакова А.А. на посту председателя Совета Директоров «WYGAS», а также за деятельностью компании «FLC West Holding s.a.r.l»?

Ответ:

Я не осуществлял никакого контроля за действиями Бурлакова А.А. в связи с его нахождением на посту председателя Совета Директоров «WYGAS», а также и не контролировал деятельность компании «FLC West Holding s.a.r.l».

Вопрос:

Просили ли Вы подписать в марте 2009 года Бурлакова А.А. представленные Вами документы по драфту о передаче активов и пассивов компании «FLC West Holding s.a.r.l» на компанию «Wadan Holding s.a.r.l»?

Ответ:

Я не представлял Бурлакову А.А. документов о передаче активов и пассивов компании «FLC West Holding s.a.r.l» в пользу компании «Wadan Holding s.a.r.l» и, соответственно, не просил его их подписывать.

Вопрос:

Представлял ли Юсуфов Виталий какие-либо документы по компании «Wadan Holding s.a.r.l» Эткиной А.Н., если да, то в связи с чем и когда состоялась передача данных документов, а также кем числился Виталий в компании «Wadan Holding s.a.r.l»?

Ответ:

Полагаю, что мой сын – Юсуфов Виталий не передавал каких-либо документов, касающихся компании «Wadan Holding s.a.r.l» Эткиной А.Н.

Вопрос:

Известно ли Вам почему в мае-июне 2009 года Бурлакова А.А. сменяют с поста генерального директора компании «FLC West Holding s.a.r.l» и назначают на данную должность Карзанова А.В.?

Ответ:

О смещении Бурлакова А.А. с поста генерального директора компании «FLC West Holding s.a.r.l» и назначении на эту должность Карзанова А.В. мне ничего не известно.

Вопрос:

Кто такой Карзанов А.В. и почему он стал директором компании «FLC West Holding s.a.r.l»?

Ответ:

Насколько мне стало известно позднее, Карзанов А.В. представлял интересы компании «Templestowe Trading Corporation» в России.

Вопрос:

Кто такой Шапошников И.А. и почему он впоследствии стал директором компании «FLC West Holding s.a.r.l»?

Ответ:

Допрос Юсуфова 7

Из тех же источников мне известно, что Шапошников как хороший знакомый Карзанова и специалист в области контроля финансово-хозяйственной деятельности был им представлен акционеру для замещения должности руководителя «FLC West Holding s.a.r.l».

Вопрос:

Что Вам известно о договорах займа между ОАО «ФЛК» (Заимодавец) с ООО «ИК ЮГ» (Заемщик), а именно: №1/03 от 29.02.2008 на сумму 206.000.000 рублей со сроком возврата – 05.03.2009, проценты на сумму займа составили 10,50%; №02/03 от 17.03.2008 на сумму 600.000.000 рублей со сроком возврата – 28.03.2009, проценты на сумму займа – 13%; №03/03 от 19.03.2008 на сумму 485.000.000 рублей со сроком возврата – 28.03.2009, проценты на сумму займа – 13%; №04/03 от 20.03.2008 на сумму 80.000.000 рублей со сроком возврата – 28.04.2009, проценты на сумму займа – 13% и №80411 от 10.04.2008 на сумму 466.000.000 рублей со сроком возврата – 12.04.2009, проценты на сумму займа – 13%, всего – на общую сумму 1.837.000.000 рублей, а также договорах займа между ООО «ИК ЮГ» ( Заимодавец) и  «FLC West Holding s.a.r.l» (Заемщик) под более высокий процент на сумму займа в соответствии с договорами  займа: №17/08 от 03.03.2008 на сумму 10.200.000 евро, со сроком возврата 03.03.2009, процент на сумму займа – 14,27%; №19/08 от 19.03.2008 на сумму 30.900.000 евро, со сроком возврата – 28.03.2009, процент на сумму займа – 16,07%; №21/08 от 09.04.2008 на сумму 12.500.000 евро , со сроком возврата – 16.04.2009?

Ответ:

Мне ничего не известно о договорах займа между ОАО «ФЛК» в качестве займодавца с ООО «ИК ЮГ» - заемщика, а также иных договоров с участием тех же лиц.

Вопрос:

Что Вам известно о договорах займа, где ОАО «ФЛК» (Займодавец) ЗАО «ИЛК» (Заемщик), а именно: №80814 от 14.08.2008 на сумму 475 000 000 руб. со сроком исполнения по 15.01.2010 и №80716 от 16.07.2008 на сумму 475000000 руб. со сроком исполнения по 18.07.2011), , а также договоре займа между ЗАО «ИЛК» (Займодавец) и «FLC West Holding s.a.r.l» (Заемщик) под более высокий процент на сумму займа в соответствии с договорами займа: №20/08 на сумму 12.500.000 евро, со сроком возврата 03.03.2009, процент на сумму займа – 14,27%?

Ответ:

Также мне ничего не известно о договорах займа между ОАО «ФЛК» в качестве займодавца с ЗАО «ИЛК» - заемщика, а также иных договоров с участием тех же лиц.

Вопрос:

Что Вам известно о пролонгации вышеуказанных договоров займа, если да, то где находятся данные договоры о пролонгации, а также до какого срока указанные договоры пролонгированы?

Ответ:

Одновременно могу пояснить, что мне ничего не известно и о пролонгации этих договоров.

Вопрос:

Известна ли Вам компания STX-Europe и компания «Mandataria Finance Sa», если да то, что именно Вам известно о данных компаниях и какое к ним отношение имеет Бурлаков А.А., а также кто фактически управлял и владел данными компаниями?

Ответ:

В конце августа – начале сентября 2009 года ко мне официально обратился президент STX, в которую в свою очередь входит STX-Europe, управлявшая ранее активами «AKER Yards». Из беседы с ним мне стало известно, что Бурлаков А.А. от имени компании «Mandataria Finance Sa» подписал соглашение о покупке 30-% пакета акций до конца 2009 года, но обманул руководство STX-Europe. Представляю копии писем от 20.08.2009 и от 10.09.2009.

Вопрос:

Какое отношение к сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards» имеют компании STX-Europe и компания «Mandataria Finance Sa»?

Ответ:

Из этого разговора мне стало известно, что компания «Mandataria Finance Sa» была создана по поручению Бурлакова А.А. юридическим бюро «Faber».

Вопрос:

Кто такой фидуциар Фернард Фабер, и вел ли он бухгалтерию компаний «FLC West Holding s.a.r.l» и «Mandataria Finance Sa»?

Ответ:

Мне неизвестно вел ли Фернард Фабер бухгалтерию компаний «FLC West Holding s.a.r.l» и «Mandataria Finance Sa». Я никогда не встречал и не видел этого человека.

Вопрос:

Необходимо ли было согласовывать генеральному директору компании «FLC West Holding s.a.r.l» все свои действия с фидуциаром Фернард Фабером по совершению действий связанных с распоряжением денежными средствами данной компании находящимися на её счетах?

Ответ:

Не могу иметь представления, должен ли был согласовывать руководитель компании «FLC West Holding s.a.r.l» свои действия по распоряжению собственными денежными средствами на её счетах с фидуциаром Фернардом Фабером.

Вопрос:

Что именно фидуциар Фернард Фабер говорил о его взаимоотношениях с Бурлаковым А.А. и Эткиной А.Н., а также о сделке по покупке активов судостроительной компании «AKER Yards» и доли его участия в данной сделке?

Ответ:

Мне неизвестно, что именно Фернард Фабер говорил о его взаимоотношениях с Бурлаковым А.А. и Эткиной А.Н., а также о сделке по покупке активов «AKER Yards» и доли его участия в данной сделке.

Вопрос:

Известно ли фидуциару Фернарду Фаберу о займах которые в 2008 году компании «FLC West Holding s.a.r.l» предоставили ООО «ИК ЮГ» и ЗАО «ИЛК», а также о том, что сроки возврата денежных средств по данным займам истекли?

Ответ:

Я не знаю, что известно Фернарду Фаберу о займах компании «FLC West Holding s.a.r.l» в пользу ООО «ИК ЮГ» и ЗАО «ИЛК», а также об окончании сроков возврата денежных средств по данным договорам.

Вопрос:

Принимаете ли Вы в настоящее время участие в управлении активами компании «FLC West Holding s.a.r.l», если да, то каким образом и для чего?

Ответ:

Я не принимаю участия в управлении активами компании «FLC West Holding s.a.r.l».

Вопрос:

Собирается ли компания «FLC West Holding s.a.r.l» возвращать денежные средства полученные по вышеуказанным договорам займа от ООО «ИК ЮГ» и ЗАО «ИЛК», если да, то когда и почему это не сделано в настоящее время?

Ответ: Зарицким последние сообщили мне, что после нового года они снимут для ООО «ФЛК-Комплект» отдельный офис и предоставят бухгалтера, а также секретаря. Я лишь со слов Эткиной и Зарицкого должен по звонку секретаря 2-3 раза в неделю приезжать в офис ООО «ФЛК-Комплект» и забирать почтовые документы, которые в дальнейшем необходимо передавать Зарицкому Юрию для последующей работы с данными документами. Фактически Зарицкий должен был мне говорить, что я должен был делать с данными документами, а также какие документы мне необходимо подписать. Работали ли Зарицкий и Эткина в ООО «ФЛК-Комплект», я не знаю и мне о данной информации ничего не известно. Именно Зарицкий подготовил пакет документов на смену генерального директора ООО «ФЛК-Комплект», когда именно не помню, но Юрий сказал, что новый генеральный директор может менять старого директора без его присутствия. С переданным мне пакетом документов, я направился к нотариусу (возле метро Китай город) у которого их и подписал, а также заверил. Заверенные нотариусом документа, я отвез в налоговую инспекцию №46, где передал их на рассмотрения. В налоговую инспекцию меня сопровождал ранее незнакомый человек, который в этот же день позвонил мне на телефон и сообщил что будет присутствовать при подаче документов. Сообщить данные этого человека не могу, т.к. их не помню. Сейчас назвать документы, которые я передал в налоговую инспекцию, затрудняюсь, но их было всего 4 листа. Получив расписку в передаче в налоговую инспекцию документов, я через некоторое время (в течении 7 дней) опять съездил в инкспекцию в сопровождении вышеуказанного гражданина, где получил свидетельства, согласно которым числился генеральным директором ООО «ФЛК-Комплект». Денежные средства на оплату услуг нотариуса и налоговой инспекции мне передавал Зарицкий Юрий. Полученные в инспекции свидетельства, я затем отвез Зарицкому Юре, которому непосредственно и отдал в кабинете последнего, после чего уехал к себе домой. В дальнейшем, а именно спустя 2-3 дня после передачи свидетельств Зарицкому, мне позвонил последний и попросил приехать в офис для замены 2 банковских карточек. Приехав в офис к Зарицкому, я в приемной в его присутствии и приглашенного нотариуса подписал 2 банковские карточки (один банк Внешторгбанк, а название другого не помню). Подписанные мной карточки забрал или нотариус (не помню, как зовут нотариуса) или Зарицкий. Послед подписания банковских карточек Зарицкий составил список документов и сказал, что после нового года, я должен отвезти их в вышеуказанные банки для полной смены генерального директора ООО «ФЛК-Комплект», В связи с изложенным Зарицкий передал мне пакет документов ООО «ФЛК-Комплект», в который входили следующие документы: свидтельства, устав ООО, выписки с налоговой инспекции и печать общества. Получив от Зарицого документы я связался с Виктором и сообщил, что у меня есть пакет документов ООО «ФЛК-Комплект». Виктор, выслушав меня, попросил привезти документы ему к метро. Встретившись с Виктором возле метро (внутри кольца), последний сообщил мне, что заберет данный комплект документов ООО «ФЛК-Комплект» и привезет их мне в новый офис, после нового года. Тогда же Виктор обещал мне заплатить деньги.

После нового года я больше с Виктором не встречался, т.к. его телефон был выключен. Я попытался связаться с Зарицким и Эткиной, но их телефон не отвечал. Позвонив по телефону секретарю Зарицкого и Эткиной, мне было сообщено, что Зарицкий за границей, а Эткиной в офисе нет, и когда она появится, неизвестно.

Позвонив 01.02.2009 по телефонам указанных выше лиц и секретаря, я так и не смог ни с кем связаться. Больше мне ничего не известно о деятельности вышеуказанного общества и являюсь ли я в настоящее время его директором, не знаю.

Вопрос следователя: скажите, являлись и являетесь ли Вы директором или акционером, участником ещё каких-либо обществ или некоммерческих организаций?

Ответ: нет, не являлся и не являюсь.

Вопрос следователя: скажите, передавали ли Вы Виктору, Зарицкому Юрию или Эткиной Анне копию своего паспорта?

Ответ: мне кажется да, но когда это было, не помню. Копию паспорта я передавал в связи с необходимостью подачи документов в банк.

Вопрос следователя: скажите, что Вам известно о Викторе, Зарицком Юре или Эткиной Анне за исключением того, что Вы изложили выше?

Ответ: более ничего не известно.

Вопрос следователя: скажите, сколько в ООО «ФЛК-Комплект» работало человек?

Ответ: не знаю, Зарицкий говорил, что в ООО кроме меня будут работать бухгалтер и секретарь.

Вопрос следователя: скажите, знакомы ли Вам следующие лица: Тарасов В.С., Островский И.Р., Островский А.И., Буний В.И., Коньков Н.И., ЗАО «Центр Права и Защиты», ЗАО «Судфининвест»?

Ответ: нет, названые лица и юридические организации мне не знакомы.

Вопрос следователя: Вам для ознакомления представляются следующие оригиналы документов, а именно: решение №1 единственного акционера ЗАО «ИЛК» от 01.12.2008 на 1 л., заявление по форме №Р14001 на 4 л., расписка в получении документов от 08.12.2008 на 1 л., бухгалтерский баланс на декабрь 2008 года по ЗАО «ИЛК» на 60 л., скажите, знакомы ли Вам данные документы и Вам ли выполнены подписи от лица (фамилия неразборчиво) А.А.? При положительном ответе прошу указать обстоятельства, при которых Вы подписали предъявленные документы?

Ответ: документы за исключением баланса ЗАО «ИЛК» подписаны мной, но при каких обстоятельствах не помню. Балансы ЗАО «ИЛК» подписывал не я, но подпись похожа на мою.

Вопрос следователя: скажите, кто такие Андреев Андрей Сергеевич и ООО «СпецПроект»?

Ответ: не знаю.

rucriminal

Теги статьи: Зарицкий ЮрийФабер ФернандАфераБурлаков АндрейФСБ РФОПГГагиев Аслан (Джако)Юсуфов Игорь
Версия для печати Послать другу

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте