Латвия и Беларусь в деле криптобирж BTC-e и Wex

19:27, 24.11.2021
Поделиться:
404   0
Латвия и Беларусь в деле криптобирж BTC-e и Wex

Латвия и Беларусь в деле криптобирж BTC-e и Wex

В этом году в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Следы ведут в Латвию.

Эта история берет свое начало в 2011 году, когда была основана криптобиржа BTC-e. Согласно сведениям уголовного дела, эту площадку запустили Алексей Билюченко, также известный под ником "admin" и Александр Винник, один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей - за техническую часть (отсюда и ник "admin"). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации – для доступа к площадке было достаточно указать электронную почту. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты.

Час X наступил 25 июля 2017 года, когда клиенты BTC-e увидели объявление, что доступ к площадке закрыт по “техническим причинам”. На самом деле Александр Винник был задержан по американскому ордеру в Греции.

Тогда СМИ сообщали, что власти США считают Винника ключевой фигурой группы, которая причастна к отмыванию от 4 до 9 млрд долларов через русскоязычную криптовалютную биржу BTC-e. В результате тех действий, как утверждает минюст США, пострадали, в том числе, американские граждане.

Винника отправили в тюрьму в городе Салоники. США запустили процедуру экстрадиции.

В начале августа 2017-го - всего через две недели после ареста Винника в Греции - решение о его аресте принял и Одинцовский суд Москвы. Российское издание РБК написало, что основанием для ареста стало дело о непоставке оборудования компании "Восстройкомлит", а заявление в полицию написал гендиректор этой компании Леонид Машков. Впоследствии Машков сказал РБК, что впервые слышит о деле и Виннике.

Решение московского суда стало основанием для подачи запроса об экстрадиции Винника в Россию. Затем было возбуждено еще одно дело.

По данным Генпрокуратуры России, в марте-апреле 2018 года Винник связался с российскими властями и признался в отмывании денег и хакерских атаках.

Решение о том, куда экстрадировать россиянина, должен был принять греческий суд. Сам Винник просил отправить его в Россию.

Вопрос возвращения Александра Винника в Россию обсуждаелся в ходе российско-греческих контактов на всех уровнях, президент России Владимир Путин поднял эту тему перед премьером Греции Алексисом Ципрасом во время переговоров в Москве. Но французские власти в июле 2018 года выдали европейский ордер на арест Винника. Прокуратура Парижа обвинила его в компьютерном мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег через платформу BTC-e.

В случае с Винником России не удалось добиться экстрадиции подозреваемого - Греция выдала Винника Франции в конце января 2020 года. В сентябре начался судебный процесс.

На суде Винник заявлял, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky. Как сообщало агентство Франс Пресс, он также отрицал свою руководящую роль в работе биржи BTC-e и утверждал, что был всего лишь наемным работником с зарплатой в 10 тысяч евро в месяц.

В парижском суде прозвучало, что Винник владел аккаунтом "Vamnedam" на бирже BTC-e. По версии следствия, на этот аккаунт поступали средства, которые перечисляли жертвы вируса. Всего на счет поступило около 8 млн долларов в криптовалюте (по курсу биткоина на 2016 год).

Следствие обнаружило, что аккаунт "Vamnedam" зарегистрирован на почту wmewme@gmail.com.

В почте wmewme@gmail.com следователи обнаружили копию паспорта Александра Винника и письма, адресованные ему. Доступ к этому адресу был открыт на телефоне Винника, который изъяли при его аресте.

В команду защиты Винника входила греческий юрист и политик Зои Константопулу - бывший спикер парламента Греции и президент партии “Курс свободы”. Адвокатская линия строилась на утверждении, что американцы предоставили Франции лишь информацию об уликах, но не сами улики. Защитники Винника намекали на заговор, на заседаниях они спрашивали у следствия и прокуратуры, как можно верить ФБР на слово, не имея возможности проверить подлинность улик.

В прессе сторонники Винника говорили, что это политические дело, а их клиент стал жертвой "холодной интернет-войны между США и Россией".

Но вернемся к августу 2017 года. Оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев - крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадки. В результате на форуме Bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.

Новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве ("экзит-скаме") на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на "технические работы". Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов - запредельной.

20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.

21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.

С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.

5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем - Дмитрием Хавченко, также известным под позывным "Морячок". Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь - Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: "По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.

Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко.

Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий "Антон", которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Расследовательская платформа OCCRP пишет о провайдере офшорных услуг Alpha Consulting, который зарегистрировала принадлежащая российским владельцам офшорная компания на Сейшельских Островах.

Что важно, у Alpha Consulting были тесные связи с латвийским банком ABLV. Фирма держала счета в этом кредитном учреждении, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры». Сотрудники Alpha регулярно посещали пышные вечеринки, которые ABLV ежегодно устраивал для партнеров в Юрмале.

ABLV обслуживал консалтинговую компанию через ее собственные подставные фирмы AC Business Experts LP и ALC Corporate Services Ltd: через них до февраля 2018 года клиентам Alpha выставляли счета.

Как отмечает OCCRP, «Архив Пандоры» показал, что некоторые созданные Alpha компании были связаны с преступным миром и поддерживались Кремлем. Например, Alpha учредила офшорные фирмы Always Efficient LLP и Canton Business Corp для интернет-платформы BTC-e, которая торговала криптовалютой.

“Этой площадкой руководил имевший «индульгенцию» Кремля Александр Винник, причастный к отмыванию денег», - пишет OCCRP.

Как сообщается, Винник также оперировал финансами хакерской группы Fancy Bear, за которой, предположительно, стоят российские военные, помогавшие ей вмешиваться в президентскую гонку 2016 года в США.

В сентябре этого года в Латвии было ликвидировано предприятие, которое опосредованно связано с делом криптовалютной биржи. А также может привести к гражданам Республики Беларусь. 

Теги статьи: Хавченко ДмитрийBTC-eМашков ЛеонидВинник АлександрБилюченко АлексейКрпитобиржа WexВасильев ДмитрийКриптобиржаАрестВаршава
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Лента новостей


loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

Кто из представителей новой власти является самым главным коррупционером?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте