Машкевич Александр Антонович: всю семью мошенника следователи подозревают в коррупции и бандитизме

13:49, 06.08.2020
Поделиться:
365   0
Машкевич Александр Антонович: всю семью мошенника следователи подозревают в коррупции и бандитизме
Машкевич Александр Антонович: всю семью мошенника следователи подозревают в коррупции и бандитизме

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством. 

SFO (Serious Fraud Office).

SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC. 

Г - жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.

SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления. 

Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф. 

Г - жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.

Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.

Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.

Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке. 

ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.

«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», - сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».

SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».

Теги статьи: КоррупцияENRCМашкевич АннаМашкевич Александр АнтоновичМашкевич Александр
Версия для печати Послать другу

Важные новости

У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі / 11.09.2020, 16:33
У Тиврівському районі пайовики звинувачують фермера у підробці документів на продовження оренди на власні землі
Мешканці села Пирогів, яким набридло зневажливе ставлення власника ФГ «Терра» Геннадія Муравля, вирішили передати землі … Читать полностью
Які тарифи на працевлаштування в СБУ встановив Андрій Наумов / 08.09.2020, 13:11
Які тарифи на працевлаштування в СБУ встановив Андрій Наумов
Основне завдання СБУ, як випливає з назви відомства — забезпечувати безпеку держави на всіх рівнях Читать полностью

Лента новостей

22 сентября 2020 г.

loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте