У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь

11:04, 30.07.2020
Поделиться:
188   0
У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь
У олигарха-рецидивиста Машкевича Александра Антоновича мошенницей оказалась даже родная дочь

Анна Машкевич (Дочь Машкевича) обвиняется в противодействии расследованию SFO.

Дочь одного из основателей ENRC, кампании исключенной из списка FTSE 100 на фоне обвинений в коррупции, была обвинена Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством. 

SFO (Serious Fraud Office).

SFO сообщил в коротком заявлении в пятницу , что обвинение Анне Машкевич было выдвинуто в связи с её противодействием расследованию коррупции в ENRC. 

Г — жа Машкевич, 36, является директором лондонского ALM Services Великобритании и дочерью Александра Машкевича, одного из трио учредителей ENRC.

SFO обвинил ее в отказе передачи документов , затребованные SFO через так называемый Раздел 2 уведомления. 

Правонарушение влечет за собой максимальное наказание в шесть месяцев тюремного заключения и неограниченный штраф. 

Г — жа Машкевич планирует присутствовать на суде (magistrate) 5 июля.

Пока это единственное существующее обвинение, вытекающее из шестилетнего расследования ENRC SFO.

Агентство ранее выдало ордер на арест Бенедикта Соботки, исполнительного директора Eurasian Resources Group, базирующейся в Люксембурге (ERG родительская компания ENRC) когда он не явился на допрос, но затем отозвало ордер.

Когда-то ENRC была зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже, но в 2013 году она стала частной компанией после того, как появились обвинения в мошенничестве и коррупции, касающиеся ее деятельности в Казахстане и приобретения активов в Африке. 

ENRC отрицает все обвинения против этого. Она юридически оспорила SFO в связи с расследованием, а также подал в суд на Dechert, юридическую фирму.

«Это очень агрессивный и неоправданный шаг со стороны SFO», — сказал Иан Райан, адвокат, выступающий за г-жу Машкевич. Она «полностью сотрудничала с уведомлением по разделу 2 и уверена, что она будет оправдана судом».

SFO заявил в своем заявлении: «Расследование SFO в отношении ENRC продолжается и сосредоточено на утверждениях о серьезном мошенничестве, взяточничестве и коррупции в связи с приобретением и удержанием значительных минеральных активов».

Теги статьи: ДетиSFOМошенничествоОлигархМашкевич Александр АнтоновичМашкевич АлександрENRCМашкевич Анна
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020, 18:53
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий Кузишен, который ранее сам возглавлял дан… Читать полностью
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников / 13.07.2020, 15:05
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников
В отличие от председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, который предпочитает избегать внимания СМИ, его замес… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте