ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
12:24, 07.04.2020
492
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Читайте на тему:
С конспирацией и без масок: СМИ показали, как «слуга» Тищенко устроил вечеринку в карантин Суды отказались рассматривать иск государства к “Укрнафте” на 1,5 млрд Полиция нагрянула на место банкета Тищенко в Киеве и открыла уголовное производство В Киеве прощаются с писателем и экс-нардепом Яворивским В реку под Киевом сбросили тысячи канистр с химикатамиВажные новости
Резазаде Али Реза: что известно об иранском аферисте и коррупционере
Лента новостей
Загрузка...
Загрузка...
Теги новостей
