ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах

12:24, 07.04.2020
Поделиться:
492   0
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах

ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".

Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".

"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.

В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.

В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.

dubinsky.pro

Теги статьи: Тигипко Сергейуголовное производствоотмывание денегГФСКиевТАСкомбанк
Версия для печати Послать другу

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте