ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

19:09, 07.01.2020
Поделиться:
1551   0
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

Кроме того, следствие просит обязать должностных лиц "А-Банка" подавать информацию об остатках денежных средств на счетах клиентов каждое 25 число месяца.

Это касается более 50 компаний-клиентов банка.

В их числе ООО «Альянс Комплект Групп», «Аркем», «ГК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Лига Рост», «Эрикс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест групп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компани», «Проф Бизнес ЛТД» «Лига-Рост», «Екомир-1», «Альфа Строй Торг», «Проект Строй Днепр» и многие другие.

По мнению ГФС они предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита при поставке ТМЦ, работ/услуг предприятиям реального сектора экономики, в т ч "Управлению канала Днепр-Донбасс", ООО «Климстар», «Биг Сити Групп», «Завод Котломаш» и другим компаниям.

Следствие установило, что деньги, перечисленные этим компаниям якобы за ТМЦ и услуги снимались наличными с расчетных счетов, а также через счета граждан в банкоматах, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах.

Основные акционеры "А-Банка" (Акцент-Банка) братья Григорий и Игорь Суркисы.

Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro

Теги статьи: А-банкБанкиотмывание денегАрест счетовАкцент-БанкГФССуркис ГригорийСуркис Игорь
Версия для печати Послать другу

Важные новости

Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров / 31.07.2020, 18:53
Смотрящий Дмитрий Кузишен со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Главным смотрящим по фитосанитарной службе в Одесской области является Дмитрий Кузишен, который ранее сам возглавлял дан… Читать полностью
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников / 13.07.2020, 15:05
«Сорока» из «Газпромбанка» нацелилась на активы должников
В отличие от председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, который предпочитает избегать внимания СМИ, его замес… Читать полностью

Лента новостей


loading...
Загрузка...

loading...
Загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте